通函

本會不時向業界發出通函,提醒業內人士遵守法例規定,及協助他們了解法規事宜。

下表列出有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的通函,可按年份及類別篩選,亦可按日期及刊物標題排列。在2012年7月之後發出的通函可以HTML格式取覽,並備有PDF版本以便列印。早於該日期發出的通函則只備有PDF版本。

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按發出年份
按類別
發出日期 刊物 政府公告 / 法律公告 / 更新連結 刊憲 / 更新日期
2019年7月12日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《2019年聯合國制裁(也門)規例》及《〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(廢除)規例》

附件1 (只供英文版)
2019年第94號法律公告
2019年第95號法律公告
更新


2019年7月12日
2019年7月12日
2019年7月12日


2019年7月5日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
(1) 財務行動特別組織有關朝鮮民主主義人民共和國及伊朗的聲明
(2) 財務行動特別組織有關改善全球打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的合規情況的聲明:持續進展
(3) 財務行動特別組織2019年6月19至21日全體會議所取得的成果
N/A N/A
2019年6月26日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《2018年聯合國制裁(南蘇丹)規例》

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




2019年6月26日




2019年5月31日 致持牌法團及有聯繫實體的通函
第三者存款及付款

附錄
N/A N/A
2019年5月31日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《2019年聯合國制裁(中非共和國)規例》

附件1
2019年第81號法律公告
更新



2019年5月31日
2019年5月31日



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