有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的通函

本會不時向業界發出通函,提醒業內人士遵守法例規定,及協助他們了解法規事宜。

下表列出有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的通函,可按年份及類別篩選,亦可按日期及刊物標題排列。在2012年7月之後發出的通函可以HTML格式取覽,並備有PDF版本以便列印。早於該日期發出的通函則只備有PDF版本。

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發出日期 刊物 政府公告 / 法律公告 / 更新連結 刊憲 / 更新日期
2020年5月22日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
就聯合國制裁提早發出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新
2020年第47號號外公告



2020年5月22日
2020年5月22日



2020年5月15日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
(1) 《2020年聯合國制裁(中非共和國)規例》
(2) 《2020年〈2019年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》
(3) 《2020年〈2019年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》

附件1
(1) 2020年第79號法律公告
(2) 2020年第80號法律公告
(3) 2020年第81號法律公告
2020年中非共和國規例更新

2020年5月15日
2020年5月15日
2020年5月15日
2020年5月15日

2020年5月12日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




2020年5月12日




2020年5月6日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
就聯合國制裁提早發出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




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2020年4月23日 致持牌法團及有聯繫實體的通函 - 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
就聯合國制裁提早發出通知

附件1 (只供英文版)
附件2
更新




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