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無牌公司及可疑網站名單

無牌公司及可疑網站名單列出了沒有在香港領取牌照,並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。 你可按名稱或類別進行搜尋,以查證某公司是否已列入名單內。 此名單並非詳盡無遺。由於證監會經常都會發現一些值得注意的公司或網站, 因此我們會不時在名單內加入新的名稱。 若你曾經被無牌公司接觸,請利用我們的 網上投訴表格

有關 鍋爐室欺詐網站偽冒電郵 的進一步資料,請按相關連結。

註:無牌公司及可疑網站名單旨在及早向投資者發出警報。投資者不能只依賴上述名單的資料,他們需自行審慎查核個別公司的詳情。

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名稱 類別 首次登載日期
QMI Financial 無牌公司 14528298612016年1月15日
Quantum Benchmark Corporation 無牌公司 14256305972015年3月 6日
Questra World Inc 無牌公司 15015521452017年8月 1日
Questra World Lionara Swiss Consulting SA 無牌公司 15099519832017年11月 6日
Quincy Ellerton 無牌公司 10885248002004年6月30日
名稱: (新) 1. www.0553cj.com
2. www.ditljf.cn
類別: 可疑網站
地址: -
網站: 1. www.0553cj.com
2. www.ditljf.cn
備註: 上述網站與證監會的持牌公司鴻昇期貨有限公司及鴻昇證券有限公司沒有任何關連。
首次登載日期: 2019年7月30日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 5Decimals Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港上環文咸東街65-67號喜利商業大廈15樓A室
網站: http://5decimals.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。它透過以相同名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年1月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 5Markets Limited
類別: 無牌公司
地址: Tower Hill A100 UK, London SE32R18, United Kingdom
網站: www.5markets.com
備註: 該公司看似與FX Protrade, 另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司有關連。該公司透過以Markets Technologies Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年5月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 5markets Ltd
類別: 可疑網站
地址: i) 香港上環文咸東街65-67號喜利商業大廈15樓A室
ii) 香港九龍油麻地佐敦道8號1305室
網站: www.5markets.com
備註: 該公司於上述網站內提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年2月12日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 72Option
類別: 無牌公司
地址: -
網站: www.72option.com
備註: 上述公司聲稱由 Epic Ventures Ltd 擁有及營運。它透過以Luxury Billion Ltd名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年8月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: A and L Partners Hong Kong Limited
類別: 無牌公司
地址: 九龍尖沙咀柯士甸路22-26號好兆年行14樓1405室
網站: -
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與證監會無牌公司及可疑網站名單上的A&L Partners Limited有關連。
首次登載日期: 2017年6月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: A G Securities Limited
類別: 無牌公司
地址: 252/94 Muang Thai-Phatra Tower 2,
17/F, Rachadaphisek Road, Huaykwang
Bangkok 10320, Thailand
備註: 泰國證監會證實上述辦事處已經停止使用。該公司並在香港開設銀行戶口,名為A G Securities Limited。
首次登載日期: 2002年6月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: A&L Partners Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) Nonhyeon-dong, Namgang bld, 16, Hakdong ro30-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
(ii) 215-6 Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
網站: -
備註: 上述公司看似與證監會無牌公司及可疑網站名單上的A and L Partners Hong Kong Limited有關連。
首次登載日期: 2017年6月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: A.I.M. Corporation Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港銅鑼灣33號希慎道利園一期
網站: www.aimcl.com
備註: 該公司提供的香港地址並不完整。有一間同名的公司於香港註冊,但是上述網站與在香港註冊的公司並無任何關係。
首次登載日期: 2015年12月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: A1 Trade (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港北角北角道北角亞太商業中心10樓
網站: www.a1trade.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年11月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AAFX Trading Capital / AAFX Trading Company Ltd
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港中環康樂廣場8號交易廣場2座
(ii) Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Box 1510 Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
(iii) Level 4, 27 – 20 Shelley King Street Sydney NSW 2000, Australia
網站: www.aafxtrading.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以iAccount Services (HK) Limited及Yellow Sand International Ltd 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年3月29日
最後更新日期: 2017年4月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Aaron Brett (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港黃竹坑香葉道28號嘉尚匯
網站: www.aaronbrett.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年11月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Abacus Group Ltd
類別: 無牌公司
地址: 252/94 Muang Thai-Phatra Tower 2,
17/F, Rachadaphisek Road, Huaykwang
Bangkok 10320, Thailand
備註: 泰國證監會證實上述辦事處已經停止使用。該公司並在香港開設銀行戶口,名為A G Securities Limited。
首次登載日期: 2002年6月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Abacus Marketing Services
類別: 無牌公司
地址: 香港中環
英皇道663號
網站: www.abacusmarketingservices.com
備註: 該公司之香港地址並不正確。
首次登載日期: 2009年10月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Abberley Capital
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔告士打道181至185號中怡商業大廈6A
網站: www.abberleycapital.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年5月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Abbey House Acquisitions
類別: 無牌公司
地址: Tower 42, 25 Old Broad Street,
London,United Kingdom,
EC2N 1HQ
網站: www.abbeyhouseacquisitions.com
備註: 該公司在香港開立了一個以Strategic Control Finance Ltd. 為名的銀行戶口作交收用途。
首次登載日期: 2006年8月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ABBY Finance Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環添美道1號中信大厦28樓
網站: www.amicnk.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年7月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ABC123 Group
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍柯士甸道1號環球貿易中心12樓
網站: www.abc-123.co
備註: 上述公司的地址屬於一家商務中心。
首次登載日期: 2018年3月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Aberdeen Lyle Group
類別: 無牌公司
地址: 100 West 39th Street
New York, NY 10018
USA
網站: www.aberdeenlyle.com
備註: 該公司透過以Aberdeen Lyle Pte Ltd 為持有人的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2008年3月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Able Will Development
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中 99 號中環中心 21 樓
網站: www.ablewill.hk
www.ablewill.com
備註: 上述公司又名為“dab BUILD Developments Limited”。它提供以上的香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年7月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ABN Assets
類別: 可疑網站
地址: 香港港景街1號
國際金融中心1期18樓
網站: www.abnassets.com
首次登載日期: 2005年9月21日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Abney Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔皇后大道東183號合和中心49樓
網站: www.abneyassociates.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2012年10月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Abridge Enterprises
類別: 無牌公司
地址: i) 香港灣仔駱克道33號匯漢大廈15樓1505室
ii) 香港北角電氣道183號友邦廣場43樓
網站: www.abridge-enterprises.com
備註: 上述公司並非位於灣仔的地址。其北角地址為證監會持牌機構合橋企業有限公司之所在,惟上述公司與合橋企業有限公司無任何關連。該公司透過以Baolai International (Hong Kong) Co Limited、Carlyle Smith Limited、Changhongda Ltd、Fu Rui Bo (HK) Limited、GT Trade Limited、HK Sea Young Trade Co Limited、Hong Kong Aipo Limited、J.A.G. Limited、Kimsfer International Co., Limited、Somerset Asia Limited及Yowin Trading Co., Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年7月20日
最後更新日期: 2017年8月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 澳盛集團
類別: 無牌公司
地址: 沒有
網站: www.fxabs.com
備註: 該公司與澳洲證券及投資委員會持牌機構Australia ABS Group PTY Ltd 並無任何關係。
首次登載日期: 2016年12月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 業務會計有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔譚臣道
網站: http://amltpl.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2018年12月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ACE International
類別: 無牌公司
地址: 香港花園道1號中銀大廈39樓3908室
網站: www.alliancecapitalgroup.org
備註: 上述公司提供以上地址,但並非位於該處。 上述公司網站的網域名稱為 ”Alliance Capital Group ”。
首次登載日期: 2012年3月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ace Standard Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘道89號力寶中心2座13樓1306室
網站: --
備註: 該公司是 Asakura Acquisitions 的結算交收代理人,而Asakura Acquisitions則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。該公司透過以其名義持有的香港銀行戶口作交收。上述的香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2016年8月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ACME Plan International Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港尖沙咀柯士甸道 83 號柯士甸廣場 19 樓 1903 室
網站: Nil
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司是 Asakura Acquisitions 的結算交收代理人,而 Asakura Acquisitions是一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。ACME Plan International Limited 透過香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年9月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ACT Transfer Services
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場20樓
(ii) 1330 Avenue of Americas, New York City, NY 10019
網站: www.acttransferservices.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司為 Churchills Mergers and Acquisitions 處理轉讓登記事宜,而 Churchills Mergers and Acquisitions 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年9月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Adderley Davis & Associates Ltd
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港九龍北京道1號12樓1202室 (ii) Suite Z-12, PO Box 8497, Sharjah Airport Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
網站: www.adderleydavis.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2014年1月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Adlisberg Financial Inc – Adlisberg Retail Client Division
類別: 無牌公司
地址: 不適用
網站: www.adlisbergrcdivision.com
備註: 上述公司與證監會無牌公司及可疑網站名單中的 Allied Transfer Inc有關。 它透過分別以Kin Yip Co及Kong Sun Trading Co名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年3月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ADM Investor Services Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港上環干諾道西21-24號
海景商業大廈23樓2302室
網站: www.admis-asia.com
備註: 上述公司在其網站內載有與其沒有關連之公司連結及商標,以誤導公眾。該公司與證監會持牌機構亞達盟環球期貨有限公司 (ADMIS Hong Kong Limited) 並無任何關係。 該公司的香港地址屬於一家秘書服務公司。
首次登載日期: 2010年11月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Admiral Finance Group
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街1號 1 International Centre 10樓27室
網站: www.admiralfinancegroup.com
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2012年10月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Admiral Global Private Equity Group
類別: 無牌公司
地址: 23/F, Eaton Centre, 250 Yonge Street, Toronto, Ontario, M5B 2L7, Canada
網站: www.admiralglobal.com
備註: 上述公司透過以TCC Global Limited, Mansfield International Limited, BDK Limited and Five Oaks Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年3月17日
最後更新日期: 2016年8月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Advance Management Services (Asia) Limited
類別: 無牌公司
地址: 26/F Cimic Tower
3 Ko Mei Avenue
Hong Kong
備註: 該公司提供以上的香港地址,但並無此處。
首次登載日期: 2004年6月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Advantage Asset Management
類別: 無牌公司
地址: 香港中環康樂廣場8號交易廣場二期
網站: www.advantageassetmgmt.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。此外,該公司看似與Thomas Greene & Partners有關連,而Thomas Greene & Partners則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2014年4月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Advantage Offshore Clearing Limited
類別: 無牌公司
備註: 上述公司為Montgomery, Blake & Associates處理交收事宜,而Montgomery, Blake & Associates則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2009年11月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Advantage Securities Inc
類別: 無牌公司
地址: 香港
中環金融街8號
國際金融中心二期 20樓
網站: www.advantagesecurities.com
備註: 該公司提供上述香港地址,但它看來並不在該處設有辦事處。此外,該公司與一家美國經紀商Advantage Securities LLC並無關連。
首次登載日期: 2008年7月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AEG Financial
類別: 無牌公司
地址: 香港中環柯士甸道西1號環球貿易廣場12及82樓
網站: www.aegfinancial.com
備註: 上述公司提供的香港地址無效,並透過以Pro-Nice Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年10月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Aegis Corporation Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街18號
網站: www.acltd-hk.com
備註: 上述公司的香港地址無效。該公司透過以GT Trade Ltd名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年12月21日
最後更新日期: 2017年3月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AFC Management Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環花園道3號花旗銀行廣場中國工商銀行大廈
網站: www.afcml.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以BVL Trading Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年10月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Affirmative Management Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港上環文咸東街65-67號喜利商業大廈15樓A室
備註: 該公司透過以 Affirmative Management Ltd 及 Oakleaf International 名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2011年8月 5日
最後更新日期: 2012年7月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Agile Financial
類別: 無牌公司
地址: 3-7-1 Ichigaya Tamachi, Shinjuku-Ku, Tokyo, 162-0843
網站: www.agilefinancial.com
備註: 上述公司透過以 Cooper Chung International Ltd 名義持有的香港銀行戶口作交收,而 Cooper Chung International Ltd 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年10月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AgroMicron Limited
類別: 無牌公司
地址: 灣仔港灣道18號
中環廣場35樓
網站: www.agromicron.com
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。該公司亦與另一間無牌公司Loyal Relations (Hong Kong) 有關連。
首次登載日期: 2009年9月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AHLRATES Ltd
類別: 無牌公司
地址: 根西島安東尼大道安妮路第五街(郵政信箱:32206)
網站: www.ahlrates.com
www.ahlratesltd.com
備註: 上述公司在香港開設銀行戶口作交收。該公司與證監會持牌機構英仕曼投資(香港)有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2015年7月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 友邦集團投資擔保有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍旺角道33號凱途發展大廈7樓04室
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與已列入無牌公司名單上的杜克國際資產管理有限公司有關連。
首次登載日期: 2013年5月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Aichi BMO International
類別: 無牌公司
地址: (i) 100 King Street West, Suite 2800, Toronto, Ontario, M5X 1C9
(ii) 16th Floor, Gran Tokyo South Tower, 1-9-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6640, Japan
網站: www.ai-international.com
備註: 上述公司透過以Leiyu Trade Limited及Fu Sing Hoi Trade Co Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年3月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Aim Global Insurance Management Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘夏愨道16號
網站: www.aimglobalins.com
備註: 該公司提供一個並不完整的香港地址。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Long Zhen Investment Company Limited有關連。
首次登載日期: 2019年2月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 艾伯森集團有限公司
類別: 無牌公司
地址: 1. 香港中環夏慤道12號美國銀行中心大廈25樓2508A室
2. 香港九龍廣東道30號新港中心1座17樓1705 A室
網站: -
備註: 該公司提供以上香港地址, 但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年5月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alex & Hazel有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港中環威靈頓街12-15號元益大廈12樓
網站: www.alexhazellimited-hk.com
備註: 上述公司提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2016年3月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alfort International Limited
類別: 無牌公司
備註: 上述機構為Anderson Munro處理交收事宜,而Anderson Munro則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年7月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Algo Capitals / Algo Capital
類別: 無牌公司
地址: Portland House, Bressenden Place, London, SW1E 5RS
網站: www.algocapitals.com
備註: 上述公司透過以Best Way Strategic Cooperation Co Limited, Enoi Europe Limited, Europe Trade Ltd 及Hong Fong Trade Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年11月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Allen Baker
類別: 無牌公司
地址: 香港北角英皇道93-95號錦平中心12樓
網站: www.allenbaker.com
備註: 該公司提供上述的香港地址, 但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年10月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alliance and Dunbar
類別: 無牌公司
地址: 該公司表示在美國紐約經營業務。
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2003年11月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alliance Capital Exchange
類別: 無牌公司
地址: 345 One Ward Parkway, Kansas City, USA
網站: www.alliancecapitalgroup.org
www.thealliancecapitalexchange.com
備註: 該公司看似與 ACE International 及 Alliance Capital Group 有關連,而兩者皆是已列入無牌公司及可疑名單上的公司。
首次登載日期: 2012年3月28日
最後更新日期: 2012年5月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alliance Capital Group
類別: 無牌公司
網站: www.alliancecapitalgroup.org
備註: 該公司看似與 ACE International 及 Alliance Capital Exchange 有關連,而兩者皆是已列入無牌公司及可疑名單上的公司。
首次登載日期: 2012年5月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alliance Capital Management Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍灣宏照道33號國際交易中心
網站: https://alliance-intl.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年11月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alliance Consultants (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港尖沙咀漆咸道南79號中國五礦大廈8樓
網站: i) www.allianceconsults.com
ii) www.alliance-consultants.org
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年9月 5日
最後更新日期: 2018年4月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alliance Fund Managers Limited
類別: 無牌公司
地址: 2/F, Exchange Court, Dale Street, Liverpool L2 2PP, the United Kingdom.
網站: www.afmlm.com
備註: 上述公司訛稱在香港設有辦事處。
首次登載日期: 2017年2月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alliance Transfer Inc.
類別: 無牌公司
地址: 503 Fifth Avenue, New York, NY 10017
網站: www.alliancetransferinc.com
備註: 該公司曾為Granite Consolidated and Standard United Corporation處理轉讓登記事宜。
首次登載日期: 2009年4月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Allianz Financial Group (Hong Kong) Limited (德盛金融集團(香港)有限公司)
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔軒尼詩道250號
卓能廣場A-B15層
網站: www.fxallianz.com.hk/gywm/25.html
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司與證監會持牌機構德盛安聯資產管理香港有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2011年1月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Allied Global Holdings
類別: 無牌公司
地址: 香港中環都爹利街11號帝納大厦律敦治行158室
網站: www.alliedghs.com
備註: 上述公司提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2013年11月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Allied International Investment Limited
類別: 無牌公司
地址: 香 港 中 環 域 多 利 皇 后 街 5-8 號
新 鴻 基 大 廈 1702 室

該公司表示在英國及美國亦有辦事處及郵遞地址。
備註: 該公司提供以上地址,但不在該處設有辦事處。它看似以香港投資者為對象。 該公司與 Allied International Limited 並無關連。Allied International Limited 是香港保險顧問聯會會員。
首次登載日期: 2002年1月11日
最後更新日期: 2007年12月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Allied Pacific Ventures Ltd
類別: 無牌公司
地址: 該公司於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用。
首次登載日期: 2001年10月11日
最後更新日期: 2002年1月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Allied Transfer Inc
類別: 其他
地址: 香港中環永進中心45樓1402室
網站: www.alliedtransfer.com
備註: 上述公司的香港地址無效。它看似與證監會無牌公司及可疑網站名單上的 Adlisberg Financial Inc – Adlisberg Retail Client Division有關。它透過分別以Kin Yip Co及Kong Sun Trading Co名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年3月30日
名稱: Alma Forex
類別: 無牌公司
地址: 九龍觀塘
觀塘道388號
創紀之城1期1座32樓
網站: www.almaforex.com
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2009年11月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alpha Consulting
類別: 無牌公司
地址: Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, the UK
網站: www.alphaconsultinguk.com
備註: 上述公司透過以Lupeng Trading Ltd 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2018年2月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alpha Group
類別: 可疑網站
地址: 香港康樂廣場8號
交易廣場1期35樓
網站: www.ag-alphagroup.com
備註: 上述公司提供以上地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2009年10月16日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alpha Trade
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中2號長江中心8樓
網站: (i) www.alpha-trade.com
(ii) www.alphatrade-intl.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與Trade Association及 Financial Services Association有關連,而Trade Association及Financial Services Association亦已列入無牌公司及可疑網站名單。
首次登載日期: 2011年8月 5日
最後更新日期: 2014年12月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alpinai Investments
類別: 無牌公司
地址: Mainzer Landstrasse 47
60329
Frankfurt am Main
Germany
網站: www.alpinai.com
備註: 該公司分別在香港及德國開設銀行戶口,戶口持有人分別為 Concord Internationale Ltd. 及Alpinai Investments。
首次登載日期: 2007年1月 3日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alta Technology Limited
類別: 可疑網站
地址: 九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場12樓1室
網站: www.altatechnology.com
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。該公司看似與已列入證監會無牌公司名單上的FIN Alliance Ltd有關連。
首次登載日期: 2015年7月16日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ATC國際有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔軒尼詩道107號越興大厦32樓
網站: www.svatc.com
備註: 上述公司提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2018年7月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 香港安特國際金融有限公司
類別: 無牌公司
地址: 1. 香港灣仔駱克道53-55號恒澤商業中心7樓
2. 九龍觀塘敬業街55號皇廷廣場
3. 79 Kenderdine Road, Papatoetoe, Auckland, New Zealand
4. 2nd Floor Tichfield House, 69-85 Tabernacle Street, London EC2A 4RR, United Kingdom
網站: www.hkalt.com
備註: 該公司提供上述香港地址, 但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年5月14日
最後更新日期: 2018年10月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Alternative Investments Advisors
類別: 無牌公司
地址: i) 香港皇后大道東183號合和中心51樓

ii) 25 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LQ, United Kingdom

iii) The Mercantile Exchange, 30 South Wacker Drive,
Chicago Illinios 60606, U.S.A.

iv) Rue des Colonies 9, 1000 Brusselles, Belgium
網站: www.alternativeinvestmentsab.com
備註: 上述公司提供的香港地址,屬於一間商務中心。該公司透過以Alliance Chartered Ltd及SGS Global Ltd名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2011年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ALV Group
類別: 無牌公司
地址: 香港
金鐘金鐘道89號
力寶中心2座19樓1905室

香港
中環港景街1號
國際金融中心一期2813室
網站: www.alvgroup.com
備註: 開設於上述兩個地址的公司並非ALV Group。此外,瑞典的監管機構 (Swedish Financial Supervisory Authority)奧地利的監管機構(Austrian Financial Market Authority) 已把ALV Group 列入它們的警告清單。兩地的監管機構懷疑ALV Group 與列於本投資警報的 Olympia King Wealth Group 有關連。
首次登載日期: 2007年11月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Amberfield Group
類別: 無牌公司
地址: 6 Chome-11-1 Roppongi, Minato, Tokyo, 106-6108, Japan
網站: --
備註: 該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Luma Group有關連。
首次登載日期: 2016年8月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ambros Group
類別: 無牌公司
地址: i) 香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心12樓

ii) Schmalzhofgasse 7 1060, Vienna, Austria.
網站: www.ambrosgroup.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年9月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AMC International (HK) Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港上環德輔道中 181 號大新行 15 樓
網站: www.amcint-hk.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年11月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ameri-Tech Industries Ltd
類別: 無牌公司
地址: 60 Market Square
PO Box 364
Belize City, Belize
Central America
備註: 該公司表示與 Asian Investment Foundation Ltd 合併及收購 Primrose Trading Company Limited 及使用其設施。它亦看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2003年11月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: American Energy Exchange (AMENX)
類別: 無牌公司
網站: www.amenx.com
首次登載日期: 2006年7月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: American International Securities Inc.
類別: 無牌公司
地址: 42 Broadway, 11th Floor
New York City
USA
首次登載日期: 2005年3月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: American Times Investment Group (美國時代投資集團)
類別: 無牌公司
網站: http://www.citadelhk.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但它看來並不在該處設有辦事處。該公司與另一間無牌公司 - 新時代資本有限公司有關連。
首次登載日期: 2010年9月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ametron Consultants Ltd
類別: 無牌公司
地址: 319, 28th October Street,
3105 Lemeos, Cyprus
網站: www.amterontrader.com
www.ametron.net
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2003年6月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Anderson Munro
類別: 無牌公司
備註: 該公司利用已列入無牌公司及可疑網站名單內之機構,包括Pearlgate International Limited, Alfort International Limited及Newton Moore Limited處理交收事宜。
首次登載日期: 2010年7月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AngloAsia Capital Management Limited
類別: 無牌公司
網站: www.koryoasia.com
www.chosunfund.com
備註: 上述公司於以上兩個網站邀請公眾參與一名為"ChosunFund" 的非認可基金。
首次登載日期: 2009年9月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Anne Markets Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍
尖沙咀加連威老道41C
嘉威大廈15B室
網站: www.annemarkets.com
備註: 上述公司提供以上地址,但並非位於該處。該公司看似與成都旺洪信息咨詢有限公司有關連,而成都旺洪信息咨詢有限公司則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年8月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Antek Global Consultants Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘道88號太古廣場
網站: http://antekglobalconsultants.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。該公司看似與 SGS Consultants Limited 有關連,而 SGS Consultants Limited 則是已列入無牌公司名單上的公司。
首次登載日期: 2011年9月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Antek International
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀東
麼地道66號
郵政信箱105號
網站: http://antek-international.com
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2011年3月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 久利金融(香港)有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港中西區皇后大道中37號商業大廈A座16層
網站: www.699502.com
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2016年2月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: APAC Finance Ltd.
類別: 無牌公司
地址: 393/11 Soi Sawaddee 4 Sukhumvit
50 Bangjak Prakhanong, Bangkok 10260
Thailand
首次登載日期: 2005年5月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apex Capital Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍油尖旺彌敦道655號胡社生行
網站: http://apexcapitalpartners.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2012年10月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apex Equities
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道中2號長江集團中心
網站: www.apex-equities.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。該公司透過以美特爾國際貿易有限公司名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年6月20日
最後更新日期: 2016年8月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apex International Consulting Corporation
類別: 無牌公司
地址: --
網站: --
備註: 該公司透過以Anfund Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年4月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apex International Development Group Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍旺角彌敦道555號
網站: www.apexrise.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2012年7月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apex Management Limited
類別: 無牌公司
地址: Albert Buildings
49 Queen Victoria Street
London
EC4N 4SA
England
網站: www.a-p-e-x.com
備註: 此公司看似以英國投資者為對象,並透過以 Standard Holdings HK Ltd 為持有人的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2007年7月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apex Trade Group Pte Ltd
類別: 無牌公司
地址: 該公司使用新加坡地址。
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: API Mutual Fund LLC
類別: 可疑網站
地址: 香港沙田
香港科學園
科技大道西7號
資訊中心
網站: www.apimutual.com
備註: 該公司提供上述不存在的香港地址。
首次登載日期: 2008年2月12日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: API Premiere Swiss Trust AG
類別: 無牌公司
地址: 香港尖沙咀東部新文華中心13樓
網站: www.apipfx.com
備註: 上述公司透過以Alpen International Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年3月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apollo International Wealth Investment Management Co., Ltd. / Apollo International Wealth Management Co., Ltd. (阿波羅國際財務投資管理公司 / 阿波羅國際財務管理公司)
類別: 可疑網站
網站: www.apollo-fc.com
www.eagle-star.cc/apollo/main.asp
備註: 上述公司冒認為加拿大宏利金融集團的子公司。
首次登載日期: 2007年12月13日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: APTFund
類別: 可疑網站
地址: 香港德輔道中121號
遠東發展大廈 8樓803A室
網站: www.aptfund.com
備註: 該基金聲稱在上述的香港地址設有辦事處。然而,該基金其實並非在該處運作,而該地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2006年2月21日
最後更新日期: 2006年3月16日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apuro Forex
類別: 無牌公司
地址: 沒有
網站: www.apuroforex.com
備註: 上述公司以Apuro Holdings Limited名義持有的香港銀行戶口作交收,它亦看似與證監會無牌公司及可疑網站名單上的Apuro Holdings Limited有關連。
首次登載日期: 2017年3月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Apuro Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港尖沙咀柯士甸路22至26號好兆年行14樓1405室
(ii) 香港九龍尖沙咀金馬倫道58至60號國鈀大廈12樓B室
網站: --
備註: 上述公司提供以上兩個香港地址,但並非位於地址(i),而地址(ii)則屬於一間秘書公司。該公司透過以相同名義持有的香港銀行戶口作交收,它亦看似與證監會無牌公司及可疑網站名單上的Apuro Forex有關連。
首次登載日期: 2017年3月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Arcadia International
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德輔道中2號
網站: www.arcadiainternationalltd.com
備註: 上述公司之香港地址並不完整。該公司透過以Beechwood Limited及Carlyle Smith Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2018年3月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Arendee Consulting Group Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈10樓1010室
網站: www.arendeeco.com
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。它透過以Four Asia Trade Ltd名義持有的香港銀行戶口作交收。它亦看似與 Antek International 有關連,而 Antek International 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年8月20日
最後更新日期: 2012年11月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Argus International Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔
軒尼詩道218號15B室
首次登載日期: 2006年1月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Aros Securities
類別: 無牌公司
地址: Kaivokatu 8, Helsinki, Finland 00101
網站: www.arossec.com
www.arossec.eu
備註: 該公司聲稱於香港設有辦事處,但所提供的香港聯絡電話無效。
首次登載日期: 2012年9月19日
最後更新日期: 2012年11月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Arrow Capital Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中16號新世界大廈1座
網站: www.arrowcapitalpartners.com
備註: 上述公司的香港地址並不完整。它透過以 Uni Concord Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年8月14日
最後更新日期: 2013年12月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Art Max Technology Limited
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Arthur-Sera Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) 64 Earth Close, Office 22-3, Grand Cayman KY11203, Cayman Islands
(ii) Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512
(iii) 香港中環干諾道41號盈置大厦
網站: www.arthur-sera.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2016年7月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asakura Acquisitions
類別: 無牌公司
地址: 10th Floor, Shibuya Cross Tower, 15-1, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002
網站: www.asakuraacq.com/
備註: 日本的監管機構 (Financial Services Agency) 已把 Asakura Acquisitions 列入它的警告清單。該公司透過以 ACME Plan International Limited 名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2015年7月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ashford Financial Group
類別: 無牌公司
網站: www.ashfordfinancialgroup.com
備註: S-One Financial (另一間已被列在名單上的無牌公司)聲稱是 Ashford Financial Group 的母公司。
首次登載日期: 2012年3月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ashton Cole Global / Ashton Cole Global Investments / AC Global Investments
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中二號長江集團中心
網站: www.acglobalinc.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Cinemax Investment Ltd, Best Crown Asia Investment Ltd 及 Hong Kong Weimeite International名義持有的香港銀行戶口作交收。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Mong Company Ltd 有關連。
首次登載日期: 2017年2月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ashton Trading Worldwide Limited
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ashwood Finance
類別: 無牌公司
地址: 香港荃灣青山道268-298號南豐中心19樓
網站: www.ashwoodfinance.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。它看似與無牌公司及可疑網站名單上的另一間公司 Regal Asset Investment (又名 Regal Asset Investment LLC) 有關。
首次登載日期: 2016年8月12日
最後更新日期: 2017年7月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia & Pacific Holdings Japan
類別: 無牌公司
地址: i) Two Exchange Square, 8 Connaught Road Place, Central, Hong Kong
ii) Asia Pacific Main Office Tokyo, Bankers Club Building, Level 15 Marunouschi 5C, Tokyo, Japan
iii) Nestle Building, chome 7, 1-15 goko-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Japan
iv) Pacific Center 609 Granville Street Suite 2300 – 2400 V7K 1H2 Vancouver, British Columbia, Canada
網站: www.asiapacificholdingsinc.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年6月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Alliance Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔駱克道323號
網站: www.asiaallianceltd.org
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2016年7月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Associates (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: i) 香港蘇杭街41-47號蘇杭商業大廈7樓
ii) Floor 20, Doosan Tower, 8-12 Uljiro 6-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea
網站: www.asiaassociates.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2019年4月 3日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Auction Inc.
類別: 無牌公司
備註: 該公司看似以外國投資者為對象。
首次登載日期: 2010年3月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Century Investment Limited
類別: 無牌公司
地址: i) 香港中環港景街1號國際金融中心二期34-38樓
ii) 九龍麼地道66號尖沙咀中心914室
網站: www.asiacenturyinvest.com
www.asiacenturyinvestment.com
備註: 該公司提供上述的香港地址,但並非位於該處。上述公司透過以He Qin Creation Limited、HK Huanshi Development Co Ltd、HK Peixin Technology Co Limited、Honsun International (HK) Technology Co Limited 及Reydican Investment Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。上述公司看似與Shanghai International Financial Group有關連,而Shanghai International Financial Group則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2017年7月14日
最後更新日期: 2017年9月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Dragon Capital Holdings
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港中環干諾道34-37號華懋大廈19樓
(ii) 25th Floor, Yin Tai Centre, Chaoyang, Beijing. PRC 100022, China
網站: www.asiadragonch.cn.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年4月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Dragon Group
類別: 無牌公司
地址: 中華人民共和國
北京建國門外大街2/18銀泰中心
網站: www.asiadragongroup.com
備註: 該公司看似以外國投資者為對象。
首次登載日期: 2009年11月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Exchange Board
類別: 無牌公司
地址: 香港沙田大水坑 119號2樓
網站: www.asiaexb.com
備註: 此公司提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2010年8月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Futures Exchange / ASIAFEX
類別: 偽冒監管機構及/或市場營運機構
地址: 香港中環皇后大道中9號20至24樓
網站: www.asiafex.org
備註: 上述機構提供上述香港地址,但並非位於該處。該機構透過以MUH Holdings Limited、Taccon Limited 及 Teletech Systems Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。它看似與Mitsubishi Global有關聯,而以上公司已列入無牌公司及可疑網站名單上。
首次登載日期: 2017年10月10日
名稱: Asia Pacific Asset Management Ltd
類別: 無牌公司
地址: 10/F, Lake Rajada Office Complex
193/37 Ratchadapisek Road
Bangkok 10110
Thailand

該公司聲稱在多處地方設有辦事處或郵遞地址,包括倫敦,盧森堡及葡萄牙,但於香港力寶中心的地址已經停止使用。
網站: www.asiapacific-group.com
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,戶口名為 Asia Pacific Investment Managers Ltd。
首次登載日期: 2005年4月12日
最後更新日期: 2006年4月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific Brokerage
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍旺角登打士街56號
網站: i) www.asia-pacific-brokerage.com
ii) www.asia-pacific-brokerage.net
備註: 該公司之香港地址並不完整,並以Aidtrend Limited, Asicon Trading Limited, Feng Hua (HK) Technology Co. Limited, Meiteer International Trading Limited, United Equity Clearing Limited及Wenlai International Trade Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年7月15日
最後更新日期: 2017年9月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific Fund Managers Ltd
類別: 無牌公司
地址: 10/F, Lake Rajada Office Complex
193/37 Ratchadapisek Road
Bangkok 10110
Thailand

該公司聲稱在多處地方設有 辦事處或郵遞地址,包括倫敦,盧森堡及葡萄牙,但於香港力寶中心的地址已經停止使用。
網站: www.asiapacific-group.com
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,戶口名為 Asia Pacific Investment Managers Ltd。
首次登載日期: 2005年4月12日
最後更新日期: 2006年4月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific Group
類別: 無牌公司
地址: 10/F, Lake Rajada Office Complex
193/37 Ratchadapisek Road
Bangkok 10110
Thailand

該公司聲稱在多處地方設有辦事處或郵遞地址,包括倫敦,盧森堡及葡萄牙,但於香港力寶中心的地址已經停止使用。
網站: www.asiapacific-group.com
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,戶口名為 Asia Pacific Investment Managers Ltd。
首次登載日期: 2005年4月12日
最後更新日期: 2006年4月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific Group Investment Inc
類別: 無牌公司
地址: 10/F, Lake Rajada Office Complex
193/37 Ratchadapisek Road
Bangkok 10110
Thailand

該公司聲稱在多處地方設有辦事處或郵遞地址,包括倫敦,盧森堡及葡萄牙,但於香港力寶中心的地址已經停止使用。
網站: www.asiapacific-group.com
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,戶口名為 Asia Pacific Investment Managers Ltd。
首次登載日期: 2005年4月12日
最後更新日期: 2006年4月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific Holdings Ltd
類別: 無牌公司
地址: 10/F, Lake Rajada Office Complex
193/37 Ratchadapisek Road
Bangkok 10110
Thailand

該公司聲稱在多處地方設有 辦事處或郵遞地址,包括倫敦,盧森堡及葡萄牙,但於香港力寶中心的地址已經停止使用。
網站: www.asiapacific-group.com
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,戶口名為 Asia Pacific Investment Managers Ltd。
首次登載日期: 2005年4月12日
最後更新日期: 2006年4月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific International Investment Trust
類別: 無牌公司
地址: 10/F, Lake Rajada Office Complex
193/37 Ratchadapisek Road
Bangkok 10110
Thailand

該公司聲稱在多處地方設有 辦事處或郵遞地址,包括倫敦,盧森堡及葡萄牙,但於香港力寶中心的地址已經停止使用。
網站: www.asiapacific-group.com
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,戶口名為 Asia Pacific Investment Managers Ltd。
首次登載日期: 2005年4月12日
最後更新日期: 2006年4月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific Investment Management Ltd
類別: 無牌公司
地址: 10/F, Lake Rajada Office Complex
193/37 Ratchadapisek Road
Bangkok 10110
Thailand

該公司聲稱在多處地方設有 辦事處或郵遞地址,包括倫敦,盧森堡及葡萄牙,但於香港力寶中心的地址已經停止使用。
網站: www.asiapacific-group.com
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,戶口名為 Asia Pacific Investment Managers Ltd。
首次登載日期: 2005年4月12日
最後更新日期: 2006年4月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Pacific Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港皇后大道中5號衡怡大廈23樓
(ii) 香港皇后大道中5號衡怡大廈3樓
(iii) 448 142nd Street, Upper Manhattan, New York
網站: www.asiapacificltd.com
備註: 有一間同名的公司於香港註冊,但是上述網站與在香港註冊的公司並無任何關係。
首次登載日期: 2015年6月29日
最後更新日期: 2015年11月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia United Capital & Partners, Co Ltd
類別: 無牌公司
地址: 17-559, 12/F, Saranjai Mansion
Sukhumvit Soi 6, Klong Toey
Bangkok, Thailand 10110
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2002年2月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia United International Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔道101號
明德商業大廈9樓D室

香港皇后大道東228號
中華大廈3樓
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2001年10月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Ventures Limited
類別: 無牌公司
地址: (1) 香港中環康樂廣場8號交易廣場2期3905室

(2) 14 Robinson Road #13-00, Far East Finance Building,
Singapore 048545
網站: www.asia-ventures.co.uk
備註: 上述公司看似與Norwich Group 有關連,而Norwich Group 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。上述公司提供以上的香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2010年12月16日
最後更新日期: 2011年4月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia World Capital
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘金鐘道89號力寶中心二座2006至2007
網站: www.asiaworldcap.com
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2014年2月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia Yard Investments Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港中環花園道1號
中銀大廈25樓
備註: 該公司以公司名義在香港開立銀行戶口。
首次登載日期: 2004年11月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asia-Pacific Finance and Investment (亞太國際(香港)金融投資管理有限公司)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環
德輔道中141號
網站: www.asia-pacific.hk.cn
備註: 上述公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2010年1月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asiaclear Trading Limited
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asian Direct Capital Management (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環花園道1號 K30000
網站: www.asiandirectcapitalmanagement.com
備註: 上述公司的香港地址並不完整。該公司透過以DH Corporation Limited及Fieldmark Corporation Limited名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2018年11月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asian Futures Trading Group
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍觀塘觀塘道387B號 Millennium West Tower
網站: www.asian-ftg.com
備註: 上述公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2014年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asian Investment Foundation Ltd
類別: 無牌公司
備註: 該公司表示與Ameri-Tech Industries Ltd合併及收購Primrose Trading Company Limited及使用其設施。它看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2003年11月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asian Mercantile Exchange
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心2期83-86樓
網站: www.asianmex.org
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Centric Limited、CINEMAX Investments Ltd、European Investment Limited及Presscott Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。上述公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Fujitsu Global有關連。
首次登載日期: 2017年1月 9日
最後更新日期: 2017年4月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asiana FX Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道中100號L15
網站: www.asianafx.com
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2012年5月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 盛景資產
類別: 無牌公司
地址: 香港觀塘新世紀中心2281
網站: www.assetgrand.com
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2019年1月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Asset Rich Ltd (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: -
網站: www.iassetrich.com
備註: 上述公司於其網站訛稱該公司是證監會的持牌機構
首次登載日期: 2018年11月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Assets Brokerage Network
類別: 無牌公司
地址: SHIBARIKYU SHIODOME
Level 14
5-3 Kaigan 105-0022 Tokyo
Japan
網站: www.abn-group.com
備註: 該公司使用 "ABN" 為公司的簡稱及商標。該公司在香港使用一個以 Selkirk International Limited 為名的銀行戶口作交收之用。
首次登載日期: 2007年7月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Assets International S.A DE C.V
類別: 無牌公司
備註: 上述公司為International Securities Registry 處理交收事宜,而International Securities Registry 則是一間偽冒監管機構。
首次登載日期: 2011年2月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Aston Hu & Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港花園道一號中銀大廈47樓
網站: http://astonhu.com/
備註: 上述公司提供以上地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年5月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ATB Holdings (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: i) 6th Floor, Owl Tower, 4-21-1, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, Japan
ii) Trade Tower, 28th Floor, Gangnam-gu, Seoul, South Korea
網站: http://atbholdings.com
備註: 上述公司透過以Allied Shine Enterprises Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2018年3月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Atlantic Global Asset Management SA
類別: 無牌公司
地址: Edifício BAI Center, 2 Piso, Direito Avenida Cidade de Lisboa, Cabo Verde - C.P.337
網站: https://atlanticgam.es
備註: 上述公司看似以香港投資者為推銷對象。
首次登載日期: 2017年8月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Atlantis Financial
類別: 無牌公司
地址: 香港中環夏愨道12號美國銀行中心3705室221房
網站: www.atlantis-financial.com
備註: 該公司的香港地址只是一間商務中心。上述公司透過以 Prime Express Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2009年6月 2日
最後更新日期: 2012年6月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ATX Group
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔北港灣道12號灣仔政府大樓
網站: www.atx-group.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2012年1月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AUBC (Asia) Capital
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍油尖旺區彌敦道673號1/A室
網站: www.aubc-asia.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年7月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AUS Capital (UK) Limited/ AUS Capital Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 5 Harbour Exchange, London, E14 9GE, United Kingdom
網站: www.ausforex.com
備註: 上述公司於其網站訛稱該公司是證監會的持牌機構。該公司與證監會持牌機構AUS Financial Group (Hong Kong) Limited無關。
首次登載日期: 2018年12月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Austral European Kft
類別: 無牌公司
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2003年3月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Authority Success International Limited / FXASI / AS International (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: Unit C, 4/F China Insurance Building, 48 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (只備有英文地址)
網站: www.fx-asi.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2019年5月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ava Capital Markets
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場11樓
網站: www.avacm-ltd.com
www.avacmltd.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年12月20日
最後更新日期: 2014年5月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Avid Investor, Inc
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中30號30樓
首次登載日期: 2002年5月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AWDH Trading Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場4樓
網站: www.safemarkhk.com
備註: 上述公司在其網站內提供的英文香港地址無效。該公司看似與三間已列入證監會的無牌公司及可疑網站名單上的Safe Mark Limited, CTI Limited 及 Featherstone Pte Limited有關連,並透過以Charm Assets Limited及Kimsfer International Company Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年12月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AWI Financial
類別: 無牌公司
地址: 香港香港島皇后大道中181號新紀元廣場2期
網站: www.awifinancial.com
備註: 該公司之香港地址無效。上述公司透過以Acrux Holdings Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年7月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Axa St John
類別: 無牌公司
地址: 100 Wall Street, 46th Floor
New York, NY 10005-3700
USA
首次登載日期: 2004年9月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: AXI Trader
類別: 無牌公司
網站: http://axitrader-fxcs.com
首次登載日期: 2014年7月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Axis Investment Group
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中39號1A層
網站: www.axisinvestmentgroup.com
備註: 該公司的香港地址無效。
首次登載日期: 2014年12月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Baker and White
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔港灣道1號
會展廣場辦公大樓38樓
網站: www.bakerwhite.com
備註: 該公司提供以上地址,但不在該處設有辦事處。 它曾被荷蘭的監管機構 (The Netherlands Authority for the Financial Markets) 發出警告,指在未經授權的情況下,向他人提供證券服務。 該公司亦稱為 Baker and White Holdings Ltd。
首次登載日期: 2004年3月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Baker Boyd Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金鐘道89號力寶中心
網站: www.baker-boyd.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。 該公司透過以Stantrend Limited、Quint Limited及Wintac Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年9月23日
最後更新日期: 2013年10月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Balesc Holdings Limited
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Banc De Binary
類別: 無牌公司
地址: 香港中環康樂廣場8號交易廣場二期
網站: (i) www.bancdebinary.com
(ii) www.bbinary.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2014年11月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Banc54 / B54 Technologies Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港中環康樂廣場8號交易廣場2期 (ii) 788-790 Finchley Road, London NW11 7TJ, United Kingdom
網站: www.b54.com / www.banc54.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2013年11月11日
最後更新日期: 2014年1月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bancde Options
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港柯士甸道西1號環球貿易廣場12樓
(ii) 中國北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心100140
網站: www.bancdeoptions.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年3月13日
最後更新日期: 2015年11月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bancroft, Doyle & Page Global / BDP Global
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道中99號中環中心64樓
網站: www.bdpglobal.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Bellwire Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年6月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bank of Swisscredit
類別: 可疑網站
地址: 該公司表示總辦事處設於蘇黎世,而香港及加拿大亦有辦事處。
網站: www.swisscreditbank.com
備註: 詳情請參閱香港金融管理局於2003年12月31日發出的 新聞稿
首次登載日期: 2004年1月13日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Banner Commodities
類別: 無牌公司
地址: Suite 9200, 1 Penn Plaza, New York, NY 10119, USA
網站: www.bannercommodities.com
備註: 該公司透過Epsilon Worldwide Inc 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年8月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Banque Gerrarde Limited
類別: 無牌公司
地址: 該公司於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用。
首次登載日期: 2001年6月 1日
最後更新日期: 2002年7月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Banquedenationale Bank
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2003年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bao Tai Commercial Bank (寶泰商業銀行)
類別: 可疑網站
地址: 香港九龍
尖沙咀加拿芬道18號
網站: www.hkbaotai.com
首次登載日期: 2004年11月24日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 保誠國際投資有限公司
類別: 無牌公司
地址: -
網站: www.bcgjfx.com
備註: 該公司在其網站訛稱持有證監會的牌照。
首次登載日期: 2019年7月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 寶誠投資顧問有限公司
類別: 可疑網站
網站: www.baocheng2006.hk
備註: 上述網站與證監會持牌機構御峰理財有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2014年1月21日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bark Capital Partners
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港中環灣仔勿地臣街1號時代廣場蜆殼大廈
(ii) Tunnar Tower, 97-101, Tun Hwa, South Street, Taipei, Taiwan
(iii) Crown Tower A, North Second Ring Road, Xizhimenwai Avenue, Xizhimen, Beijing, China
(iv) Cerulean Tower, 26-1, Sakuragaoka-Cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
網站: www.barkcapitalpartners.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Carvani (Hong Kong) Group Co., Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年10月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Baron-Moore Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈
網站: www.baron-moore.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。該公司看似與證監會無牌公司及可疑網站名單上的 Rockwell Escrow Services 有關連。該公司透過以Manrich Limited, Shineberg Limited 及Cardan Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2014年11月21日
最後更新日期: 2015年12月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Baros Corporation
類別: 無牌公司
地址: 2857 NW 78 Avenue Miami
FL 33126
USA
網站: www.Baroscorporation.com
首次登載日期: 2004年10月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 碧威資本
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港九龍尖沙咀東科學館道1號康宏廣場航天科技大厦9樓916室
(ii) 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第三座12樓1203室
(iii) London Stock Exchange, 33 Throgmorton Street, London, EC2N 2BR, United Kingdom
(iv) 51-6-A, Menara BHL, Jalan Ahmad Shah, 10050 Penang, Malaysia
(v) 26 Avenue de la Praille, Geneve 1227, Switzerland
網站: www.basicventure.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,而其中一個地址(ii)屬於一間秘書公司。該公司看似與帝威期權有關連,而帝威期權則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2015年2月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bass Creek Advisors
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期8樓801室
網站: www.basscreekadvisors.com
備註: 該公司提供上述香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Shinefield Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年6月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: BAT Financial Management (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: Unit 1619, Miramar Tower, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (只備有英文地址)
網站: www.batfinancialmanagement.com
備註: 上述公司提供的香港地址無效。該公司透過以Gratc Trade Limited及Taiying Co Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2019年5月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bauer Associates
類別: 無牌公司
地址: Admiral Way
Marsh Wall
London
E14 9XG, UK
網站: www.bauerassociates.biz
備註: 此公司看似以英國投資者為對象,並透過以 Standard Holdings HK Ltd 為持有人的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2007年6月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bayhead Capital
類別: 無牌公司
地址: 香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期
網站: www.bayheadcapital.com
備註: 上述公司並非於以上香港地址營運。
首次登載日期: 2015年3月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bayside Financial Services
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔皇后大道183號合和中心
網站: www.baysidefinancialservices.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。該公司在香港使用一個以Pro-Nice Limited名義的銀行戶口進行交收。
首次登載日期: 2015年10月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Beacon Capital Management
類別: 無牌公司
地址: 70 Kimberly Road
Hong Kong
網站: www.beaconcapitalmgt.com
備註: 該公司提供以上的香港地址,但並無此處。它 亦沒有在香港金巴利道70號 ( 即 70 Kimberley Road) 設有辦事處。
首次登載日期: 2005年10月19日
最後更新日期: 2005年10月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Beacon Pointe Securities
類別: 無牌公司
地址: 香港雲咸街54-60號中央廣場39樓
網站: www.beaconpointesecurities.com
備註: 該公司之香港地址無效。它透過以 Central House Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年10月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bedford Investments Inc.
類別: 無牌公司
地址: 該公司提供的地址位於香港中環會德豐大廈,該地址屬於一間商務中心。
網站: www.bedfordinvest.com
首次登載日期: 2005年10月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Beijing Futures Exchange
類別: 偽冒監管機構及/或市場營運機構
地址: 27 Pangu Plaza Office Building, Central, North 4th Ring Drive, 100101, Beijing, China
網站: http://www.bfex.org
備註: 該機構透過以Zenton Ltd名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜,該機構看似與Hesketh Leihner有關連,而Hesketh Leihner則已被列入無牌公司名單內之機構。
首次登載日期: 2011年7月19日
名稱: Beijing Securities
類別: 無牌公司
地址: One Raffles Quay
#50-01 North Tower
Singapore 048583
網站: www.beijingsecurities.com.cn
備註: 上述公司透過Transfer Services Ltd持有的銀行戶口作交收。而Transfer Services Ltd則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年3月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bell Capital Private Wealth Managers
類別: 無牌公司
地址: (1) The Center, Hong Kong, 99 Queens Road, Central, Hong Kong
(2) China Central Place, 79 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, 100025, China
(3) New Times Plaza, 1 Taizi Road, Shekou, Shenzhen, 518067, China
網站: www.bell-capital.com
備註: 該公司之香港地址並不完整
首次登載日期: 2015年5月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Belmont Financial Group
類別: 無牌公司
地址: i) 香港皇后大道中99號
ii) 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda, Tokyo 100-0005, Japan
網站: www.belmontfinancialgroup.com
備註: 該公司提供的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2015年12月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Beltway M & A
類別: 無牌公司
地址: Sincere Insurance Building
1 Queen's Way Central, Hong Kong
網站: www.beltwayma.com
備註: 上述公司的香港地址並不存在。
首次登載日期: 2009年10月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Benelux Venture Partners
類別: 無牌公司
地址: Regent Centre, 88 Queen’s Road, Central, Hong Kong
網站: www.beneluxpartners.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。上述公司透過以Berkshire Capital Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年1月20日
最後更新日期: 2015年7月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Benson & Raymond Acquisitions Inc.
類別: 無牌公司
地址: 201 California Street
Suite 100 - San Francisco, California 94111
U.S.A.
網站: www.bensonandraymond.com
首次登載日期: 2004年11月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Benson Dupont Capital Management Inc
類別: 無牌公司
地址: 該公司於香港中銀大廈的辦事處及郵遞地址已經停止使用,但本會相信它在泰國、日本、 杜拜、巴拿馬、法國及瑞士尚有辦事處或郵遞地址。
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2000年12月30日
最後更新日期: 2001年10月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bentley International Management Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港
灣仔港灣道18號
中環廣場35樓
網站: www.bentleymanagement.com
備註: Bentley International Management Ltd 與本會其中一間持牌機構 Bentley Reid & Co (Pacific) Ltd. 並無任何關係。
首次登載日期: 2005年8月 2日
最後更新日期: 2005年10月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Berenberg Private Banking
類別: 無牌公司
備註: Financial Conduct Authority (FCA), UK確定上述公司跟FCA認可公司 - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,並無任何關係。上述公司亦有使用Berenberg Investments的名稱,而它透過以悅球有限公司及商行有限公司名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年4月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bergmann & Co. International
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘金鐘道89號力寶中心1座2025室
網站: http://bergmannco-international.com
備註: 該公司之香港地址無效。該公司看似與 HK Pacific 有關連,而 HK Pacific 則是已列入無牌公司名單上的公司。上述公司透過以 Premium Priority Partners Co Limited、Globe Express Limited、Acces Espress Limited、 Kennedy Brown International 及 Exchange Market Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年9月27日
最後更新日期: 2013年4月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bergmannwhite Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中99號中環中心
網站: 1) www.bergmannwhite-associates.com
2) www.bergmannwhite-associates.net
備註: 該公司之香港地址並不完整。上述公司透過以Goodhill Limited, Vantren Limited, Shelland Limited 及Mutual Hope Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Sompo Capital Group有關連。
首次登載日期: 2013年7月30日
最後更新日期: 2015年9月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bergstein Financial
類別: 無牌公司
地址: 香港中環
德輔道中38號
富邦銀行大廈
網站: www.bergsteinfinancial.com
備註: 上述公司的香港地址並不完整。它透過E-Trader Limited名義持有的香港銀行戶口作交收,而E-Trader Limited則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年3月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bergues Invest
類別: 無牌公司
地址: 27 Quai des Bergues
1201 Geneva, Switzerland
網站: www.berguesinvest.com
備註: 該公司看似以外國投資者為對象。他們透過以Tradezone Limited and Harbour Sky International Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2009年12月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Berkeley Samson International
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘
太古廣場1座39樓

該公司表示在新加坡及上海亦有辦事處或郵遞地址。
首次登載日期: 2001年8月 8日
最後更新日期: 2001年10月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Berkshire Stanley
類別: 無牌公司
地址: 香港中環太古廣場三期
備註: 此公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2010年11月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Berlin Overseas Corporation
類別: 無牌公司
地址: 該公司表示在美國設有辦事處。
首次登載日期: 2001年11月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bernard Rothschild Consultants
類別: 無牌公司
地址: 該公司表示在美國芝加哥設有辦事處。
首次登載日期: 2004年1月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bernard Simpson Consultants
類別: 無牌公司
地址: Room 1, Floor 1, Straits Trading Building
2 Lebuh Pasar Besar
Kuala Lumpur 50050
Malaysia

Level 40, Tower 2
Petronas Twin Towers
Kuala Lumpur 50088
Malaysia

Plaza Sentral 9th Floor
Jl Jenderal Sudirman No 47
Jakarta 12930
Indonesia

Centro Corporativo Internacional
Avenida 6/8, Calle 26
Piso 3, San Jose
Costa Rica

3001 Trade Tower, 159-1 Samsung-Dong
Gangnam-Gu
Seoul 135-729
Korea

POSCO Center West Tower, 11th Floor
892 Daechi-4-dong
Kangnam-ku Seoul
Korea
網站: www.bernardsimpson.net
www.bscmail.net
備註: 該公司在匈牙利開設銀行戶口,並看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2003年11月27日
最後更新日期: 2005年11月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bernburg Investment Bankers
類別: 無牌公司
網站: www.bernburginvestmentbankers.eu
備註: 該公司簡稱為BIB。它的網站亦有提及其在香港的關聯公司 - BIB Asia Credit & Guarantee Co、 BIB Commodities Inc/ Ltd 及 Elia Asia Co HK。BIB及這些關聯公司提供了香港聯絡電話。
首次登載日期: 2008年8月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 百麗環球(紐西蘭)有限公司
類別: 無牌公司
地址: Suite 6 Level 7 300 Queen Street City Centre Auckland
網站: www.bl-gm.com
備註: 上述公司透過以相同名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年3月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 邦達
類別: 無牌公司
地址: 香港深水埗區塘尾大埔道太子中心#701
網站: www.betensh.co
備註: 上述公司的香港地址無效。
首次登載日期: 2018年11月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bidvsask Investment Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔譚臣道8號
威利商業大廈14A室
網站: www.bidvask.com
備註: 該公司的名字有時稱為Bidvask。此外,它與China Cosmos Investments Limited有關連。
首次登載日期: 2006年5月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Big Boss Holdings Company Limited / BX Financial Group / Big Boss Financial Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: i) 香港灣仔駱克道194-200號
ii) P.O. Box 1823 Kingstown, VC0100 St. Vincent & the Grenadines
iii) PO#1239,Offshore Incorporations Ctr, Victoria, Mahe, Seychelles
iv) Level 14, Main Office Tower Financial Park Complex Jalan Merdeka 87000 Labuan, Malaysia
網站: www.bigboss-financial.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年7月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Birch Century International
類別: 無牌公司
地址: i) 香港中環雲咸街44號雲咸商業中心32樓
ii) 330 W 38th Street, Suite 1208, New York, NY10018, United States of America
網站: www.birchcentury.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年1月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Birchall McCallen
類別: 無牌公司
地址: 香港中環砵典乍街10-12號
網站: http://birchallmccallen.com
備註: 該公司提供以上的香港地址,但並沒有在該處設有辦事處。
首次登載日期: 2011年4月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Birchmore Group
類別: 無牌公司
地址: 香港中環
夏愨道12號
網站: www.birchmoregrp.com
備註: 該公司提供上述不完整的香港地址。
首次登載日期: 2009年5月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Birchwood International
類別: 無牌公司
地址: 香港鰂魚涌華蘭路港島東中心60樓華蘭路行政辦公室
網站: www.birchwoodinternationalltd.com
備註: 該公司提供以上香港地址,而該地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2019年3月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: (新) 貝森金服
類別: 無牌公司
地址: 71 Robinson Road, #15-147, Singapore 068895(只備有英文地址)
網站: www.bison.com
備註: -
首次登載日期: 2019年8月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bison Prime Limited/Bison Prime & Forex (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: -
網站: www.bisonprime.com
備註: 該公司於其網頁聲稱其在香港營運。
首次登載日期: 2019年7月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blackmore Consulting / Blackmore Consulting Group
類別: 無牌公司
地址: 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣埸二座22樓
網站: www.blackmore-consulting.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Allevant Trade Solutions Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2018年4月19日
最後更新日期: 2018年7月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 貝萊德金融
類別: 無牌公司
地址: 香港新界葵涌葵昌路26-38號豪華工業大廈23樓B07室
網站: www.815048.com
www.078517.com
www.860119.com
www.697338.com
www.211776.com
www.093944.com
備註: 上述公司與證監會持牌機構貝萊德資產管理北亞有限公司並無任何關係。該公司的香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2016年1月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blackstone Asset Management
類別: 無牌公司
地址: 香港國際金融中心二期
網站: www.blkfinance.net
備註: 該公司之香港地址並不完整。 上述公司與證監會持牌機構黑石集團(香港)有限公司(Blackstone Group (HK) Limited) 並無任何關係。
首次登載日期: 2012年4月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blackstone Financial Investment Co Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港新界葵涌葵昌路26-38號豪華工業大廈23樓B07室
網站: www.388hr.com
備註: 上述地址是一家秘書公司的地址。上述公司與證監會持牌機構黑石集團(香港)有限公司 (Blackstone Group (HK) Ltd) 並無任何關係。
首次登載日期: 2016年2月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blackstone, Nelson, Newhouse
類別: 無牌公司
地址: 香港中環
干諾道中111號
永安中心2601室

1740 West Adams Street
Suite 310, Pheonix
AZ85007 USA
網站: www.bnnservices.com
www.bnnmanagement.com
備註: 該公司聲稱在香港設有辦事處,然而,該公司並非在該地址運作。此外,該公司透過香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2007年12月17日
最後更新日期: 2008年3月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 黑石通汇 / 黑石通汇证券
類別: 可疑網站
地址: ---
網站: www.xingfuquanzi001.com / www.hyww365.com
備註: 上述兩個網站與證監會持牌機構黑石集團(香港)有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2017年4月28日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blaine & Thompson, S.A.
類別: 無牌公司
地址: Edificio Topacio Azul
Numero 217 Nivel 2
2A Avenida 13, Calle 2-60
Zona 10, Guatemala, C.A.
首次登載日期: 2003年10月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blake Capital Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港夏慤道18號海富中心1座2802室
網站: www.blakecapitalpartners.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2012年11月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blanc & Baumar
類別: 無牌公司
地址: Bahnhofstrasse
42 Zurich, 8001
Switzerland
網站: www.blancandbaumar.com
備註: 上述公司透過Investex持有的銀行戶口作交收。而Investex則是另一間無牌公司。
首次登載日期: 2010年2月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bloomberg & Associates
類別: 無牌公司
地址: Blk 1, Hongang Ave 3, #08-312
Singapore 530001

Level 36, Menara Citibank
165 Jalan Ampang,
Kuala Lumpur 50450
Malaysia
備註: 該公司與Premium Alliance有關連。
首次登載日期: 2005年9月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blue Dome Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港東區英皇道225號國都商場
網站: www.bluedomepartners.com
備註: 該公司之香港地址無效。上述公司透過以UNI Concord Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年7月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: BlueCrest Capital Management
類別: 無牌公司
地址: 40 Grosvenor Place, London, SW1X 7AW, United Kingdom
備註: 該公司透過以 NEWCAP Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。該公司與英國 Financial Services Authority 認可的公司 BlueCrest Capital Management (UK) LLP 並無任何關係。
首次登載日期: 2012年7月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bluefield Partners
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港中環皇后大道中2號長江集團中心7樓4至5室
(ii) 中國廣東深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈6401及6405室
網站: http://bluefieldpartners.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以歌詩達環球飾品名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年4月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Blumkin Global
類別: 無牌公司
地址: 香港創紀之城南B座
網站: www.blumkin-global.com
備註: 上述公司的香港地址並不完整。它透過以 Meston Ltd 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2012年11月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: BNP Capital Partners LLC
類別: 可疑網站
地址: 1/F, Jinzhong Mansion, 98, Huaihai Middle Rd., Shanghai, China 200021
網站: www.bnppartners.com
備註: 上述網站與證監會持牌機構法國巴黎投資管理亞洲有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2017年5月26日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: BNP Forex Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍旺角道33號凱途發展大厦7樓
網站: i) www.bnpforex.com
ii) http://en.bnpforex.com
備註: 上述公司的香港地址屬於一間商務中心。該公司與證監會持牌機構法國巴黎資產管理亞洲有限公司沒有任何關連。
首次登載日期: 2017年9月 6日
最後更新日期: 2017年9月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: BOC Mutual Fund Management Co., Ltd (中銀互惠理財有限公司)
類別: 可疑網站
地址: 中國深圳市福田區商報路林匹克大8樓
網站: www.bocfund.com
備註: 該公司的電郵地址為bocfund@126.com及bocfund@hotmail.com。 中銀國際集團已證實中銀互惠理財有限公司並非該集團的成員公司。詳情請參閱本會於2003年12月10日發出的 新聞稿 " 就網站的真確性向投資者提供建議"
首次登載日期: 2003年12月16日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 博林國際
類別: 無牌公司
地址: 68 Landsriver Street, California USA 22036 (只備有英文地址)
網站: www.bollib.com
備註: -
首次登載日期: 2019年3月27日
最後更新日期: 2019年6月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bond Asset Management
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔港灣道18號
網站: www.bondassetmanagement.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2012年2月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bond House Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道東1號太古廣場3期
網站: www.bhl-hongkong.com
備註: 上述公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2018年11月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bowen Reece
類別: 無牌公司
地址: 28/F, Bank of China Tower
200 Yin Cheng Road Central
Pudong, Shanghai 200120
People's Republic of China

Jozsef nador ter 5-6, 2/F
1051 Budapast
Hungary

該公司亦提供香港中銀大廈的地址。該地址屬於一間商務中心,而該商務中心現已停止為上述公司提供通訊設施。
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。 泰國證監會於2004年3月9日就 Chartered Asset Management、Bowen Reece 及其他人等入稟法庭控告他們未領有適當牌照卻註冊從事經紀業務。有關詳情可參閱泰國證監會於2004年3月9日發出的簡報 SEC News Release No.22/2004。
首次登載日期: 2003年4月11日
最後更新日期: 2004年6月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bowman Offshore Transfer
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍廣東道33號中港城5座1203室
網站: www.bowmantransfer.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。它是Feinler Management Group的結算交收代理,而英國 Financial Conduct Authority 及美國 Securities and Exchange Commission已將Feinler Management Group列入其網站內的警報名單。它亦透過以Bowman International Group Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2014年10月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: BP Holdings
類別: 無牌公司
地址: i) 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華大廈16樓
ii) BP Business Center, Calle de Jerez de Los Caballeros, 28042, Madrid, Spain
網站: www.bpholdings.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與已列入無牌公司及可疑網站名單上的The Avanti Group有關連。
首次登載日期: 2013年1月17日
最後更新日期: 2013年6月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bradley Chen & Associates
類別: 無牌公司
地址: 中國上海
海灘中心延安東路222號18樓
網站: www.bradleychen.com
備註: 該公司與 Irvine North Credit Union 有聯繫。
首次登載日期: 2004年7月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bradley Hill Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔
港灣道18號
中環廣場55樓
網站: www.bradleyhillholdings.com
備註: 該公司提供上述不完整的香港地址。該公司透過以World Asian Trading Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收,而World Asian Trading Limited則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2009年7月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bradstone Healy & Pratt
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中100號
網站: www.bhpmergers.com
備註: 該公司提供上述不完整的香港地址。
首次登載日期: 2007年10月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Braemar Capital of Hong Kong
類別: 無牌公司
地址: (i) The Westpoint, 160 Connaught Road West, Western, Hong Kong
(ii) Far Glory International Center, 200 Keelung Road Section 1, 110, Taipei, Taiwan
(iii) Summit Centre, Yanan Xi Lu Road, Changning, Shanghai, China
(iv)Glostar Center Tower 1, 5 Suha-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea
網站: www.braemarcapital.com
備註: 上述公司提供的香港地址並不完整。該公司以Great Raise Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年12月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brandywine (HK) Global Investment Management Limited / Brandywine HK Financial Management Company Limited
類別: 可疑網站
地址: 香港九龍旺角道33號凱途發展大厦7樓4室
網站: www.brandywinegl0bal.com
備註: 上述網站的公司所提供的香港地址屬於一間秘書服務公司。
首次登載日期: 2017年3月17日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brassel Capital Asset Management Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德輔道中永安中區大廈1801室
網站: www.bcamltd.com
備註: 上述公司提供的香港地址,屬於一間商務中心。該公司之代表訛稱為證監會的持牌人士。
首次登載日期: 2011年12月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Breakthrough Incorporated
類別: 無牌公司
地址: 該公司表示在美國經營業務。
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2004年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brentwood Group Limited
類別: 無牌公司
地址: Level 15, Tokyo Ginko Kyoukai Building
1-3-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku
Tokyo, 100-005, Japan
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。日本的監管機構(The Financial Services Agency, Japan) 已將該公司列入其網站內的警報名單 (List of known unlicensed overseas cold callers)。
首次登載日期: 2007年6月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brett Commodities GmbH
類別: 無牌公司
網站: www.brettcommodities.com
備註: 該公司透過以Starwill Trading Limited名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2010年9月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 英國布萊文霍華德資產管理(亞洲)有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍旺角道33號凱途發展大廈7樓04室
網站: (i) www.howardforex.com
(ii) www.bh-fx.net
備註: 該公司提供上述香港地址但並非位於該處。該公司與證監會持牌機構Brevan Howard (Hong Kong) Limited並無任何關係。
首次登載日期: 2014年3月 3日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: BridgeWay Corporate Management
類別: 無牌公司
網站: www.bridgewaycm.com
首次登載日期: 2012年9月19日
最後更新日期: 1970年1月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brien Group Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港上環文咸東街97號永德商業大廈11樓D
網站: www.brienhk.com
備註: 上述公司提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2013年9月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bright Accord Investments Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔港灣道23號
鷹君中心23樓2302至06室
備註: 該公司透過香港銀行戶口處理交收事宜,上述香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2010年12月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brinks Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港上環
蘇杭街49-51號
建安商業大廈7樓
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,名為Brinks Holdings Limited。Holdings Universal 亦使用該銀行戶口。Brinks Holdings Limited 與Guardex Holdings 及 Youngson International Holding可能有關聯,原因是Aubrey Garry Holmes 亦是 Guardex Holdings 及 Youngson International Holding 的聯絡人。
首次登載日期: 2005年12月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Broadspan Securities
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心45樓
網站: www.broadspansecurities.com
備註: 該公司提供上述香港地址但並非位於該處。上述公司透過以都鑫有限公司、歷滙有限公司及研彩有限公司名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2015年1月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Broche Capital Advisors
類別: 無牌公司
地址: i) 1 Canada Square, London, E14 5AB, United Kingdom

ii) 27, Rue du clos des Erimtes, Paris, 92150, France
網站: www.brochecapitaladvisors.com
備註: 上述公司透過以 Ecovestment Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年10月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bronte Financial
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港九龍油尖旺聯合廣場環球貿易廣場
(ii) 台灣台北市中正區重慶南路2號台開金融大廈
網站: www.brontefinancial.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2014年2月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brookes & Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港夏愨道10號和記大廈628室
網站: www.brookes-associates.com
備註: 上述公司提供以上的香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年6月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Brookstone Group Transfer Agents
類別: 無牌公司
地址: Suite 1100, 48 Wall Street, New York, NY 10005
網站: www.brookstoneta.com
備註: 該公司是另一間無牌公司Stafford Reid & Lodge的結算交收代理,而Stafford Reid & Lodge則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年9月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Bryant Shaw LLC
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號
國際金融中心二期29樓
網站: www.bryantshaw.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年2月14日
最後更新日期: 2011年3月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Burton Financial Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港中環干諾道中50號
網站: www.burtonfinancialpartners.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2015年1月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Butler Investment Managers
類別: 無牌公司
網站: www.butler-investments.com
www.butler-investmentmanagers.com
www.butler-inv.com
備註: Financial Services Authority (FSA), UK確定上述公司跟FSA認可公司 - Butler Investment Managers Ltd,並無任何關係。上述公司亦有使用Butler Investments的名義,而它透過以Avesta Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cabrini Green & Ross, Inc
類別: 無牌公司
地址: Suite 1902, 139 Valero Street
Makati City 1200
Philippines
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2002年2月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cadell Acton Group International
類別: 無牌公司
地址: 香港筲箕灣愛賢街16號
網站: www.cadellacton.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2013年8月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cadman Mergers and Acquisition
類別: 無牌公司
地址: 香港中環康樂廣場8號交易廣場2期1座43樓
網站: www.cadmanmergersandacquisition.com
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2011年10月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cahill & Audleman
類別: 無牌公司
地址: 502 Hillsidekagurazaka
3-6-10 Kagurazaka
Shinjyuku-ku
Tokyo 162-0825
Japan

該公司亦提供位於香港美國銀行中心的地址,該處屬於一間商務中心。
網站: www.cahillaudleman.com
首次登載日期: 2005年10月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Caledonia Investment Company Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 42 Des Voeux Road Central, Wan Chai, Hong Kong (只備有英文地址)
網站: www.caledoniainvestcompltd.com
備註: 上述公司之香港地址並不完整。該公司透過以Pacific Diam Limited 及 QDX Trade Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2018年4月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Caledrane Group Inc
類別: 無牌公司
地址: 該公司提供香港中銀大廈的地址。該地址屬於一間商務中心,而該商務中心現已停止為上述公司提供通訊設施。
首次登載日期: 2003年7月24日
最後更新日期: 2003年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Calvin & Gates Holdings
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔皇后大道東東美中心12樓1209-1212
網站: www.calvingatesholdings.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年8月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Camden Financial Services
類別: 無牌公司
地址: 香港中環干諾道中1號友邦金融中心27樓
網站: www.camdenfinancialsvcs.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年6月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Campbell Alexander Financial Services Group/Campbell Alexander Limited
類別: 無牌公司
地址: i) 香港中環皇后大道中99號中環中心66樓

ii) Unit 415, 4th Floor, Peninsula Court, Makati Avenue corner Paseo de Roxas, Makati City, Philippines
網站: www.campbellalexander.com
備註: 它的香港地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2012年2月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Canyon International HK (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德輔道中62號
網站: www.canyon-internationalhk.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Litaihua Co Limited、Wenbinshengg Trade Co Limited及Yexing Technology Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2018年2月28日
最後更新日期: 2018年11月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Action Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港港島東華蘭路18號港島東中心
網站: www.capital-action.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2014年2月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Alliance International
類別: 無牌公司
地址: 香港荃灣沙咀道全發商業大廈
網站: www.capitalallianceinternational.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2013年6月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Asset Management Limited
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2004年5月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Eurasia
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈26樓
網站: www.capitaleurasia.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。 該公司透過以Inspire Vintage PVT Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年11月27日
最後更新日期: 2014年3月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Ever Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心15樓
網站: www.capital-ever.com
備註: 有一間同名的公司於香港註冊,但是上述網站與在香港註冊的公司並無任何關係。上述網站提及的公司並非位於以上香港地址。
首次登載日期: 2015年6月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Finance Group Hong Kong Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環遮打道3A號香港會所大廈9樓903室
網站: www.capitalfinancegrouphk.com
備註: 上述公司提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2013年8月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Futures Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港添美道1號中信大廈26樓

香港灣仔軒尼詩道302-8號
集成中心 1131
網站: www.capitalserviceshk.com
備註: 該公司提供以上地址,但不在該處設有辦事處。 它並以 Advance Management Services (Asia) Ltd名義開立銀行戶口。
首次登載日期: 2004年3月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Group Finance
類別: 無牌公司
地址: 九龍九龍灣宏遠街1號一號九龍52樓
網站: www.capitalgroupfinance.com
備註: 該公司的香港地址無效。
首次登載日期: 2014年8月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 資本投資環球有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港軒尼詩道145號安康商業大廈18樓
網站: www.capitalinvestmentgloballimited.com
備註: 該公司於其網站內提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年6月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Management Group
類別: 無牌公司
地址: 340 South Main Street
New City, NY 10956
USA
網站: www.capmangroup.com
首次登載日期: 2005年1月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capital Trust Management
類別: 無牌公司
地址: 131 West 33rd Street, Suite 11A, New York 10001, USA
網站: www.ct-mgmt.com
備註: 上述公司以香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年3月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capstone Alliance Group
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德輔道中19號環球大廈18樓1802室
網站: https://capstone-alliancegroup.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。上述公司與證監會持牌機構Capstone Financial (HK) Limited並無任何關係。上述公司與證監會無牌公司及可疑網站名單上的Capstone Securities及 Capstone Currency Group有關。
首次登載日期: 2015年8月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capstone Currency Group
類別: 無牌公司
地址: Kneuterdijk 8 2514 EN Den Haag, The Netherlands
網站: www.capstonecurrencygroup.com
備註: 上述公司與證監會持牌機構Capstone Financial (HK) Limited並無任何關係。上述公司與證監會無牌公司及可疑網站名單的上Capstone Securities及 Capstone Alliance Group有關。
首次登載日期: 2015年8月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Capstone Securities
類別: 無牌公司
地址: Kneuterdijk 8 2514 EN Den Haag, The Netherlands
網站: www.capstonesecurities.com
備註: 上述公司與證監會持牌機構Capstone Financial (HK) Limited並無任何關係。上述公司與證監會無牌公司及可疑網站名單上的Capstone Alliance Group及 Capstone Currency Group有關。
首次登載日期: 2015年8月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cardell Limited / Cardell Company Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔港灣道18號中環廣場20樓
網站: www.cardell-limited.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Aurdin Limited, Cedan Limited, Hamtron Limited 及Manrich Limited 名義持有的四個香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2014年9月18日
最後更新日期: 2015年3月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Carghill Wright and Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港港灣道18號
中環廣場52樓
網站: www.carghillwright.com
備註: 此公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2010年2月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Carl & Tony Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘皇后大道東1號太古廣場3期21樓
網站: www.carltonylimited.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年7月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Carlson-Schmidt Securities
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈
網站: www.carlson-schmidt-securities.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年1月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 鼎信集團
類別: 無牌公司
網站: www.cartelgroups.com
備註: 鼎信集團不再於以往所述的香港地址運作。
首次登載日期: 2013年5月15日
最後更新日期: 2013年8月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Carter Flanagan Private Asset Management
類別: 無牌公司
地址: 46 Gresham Street, London, EC2V 7AY, U.K.
網站: -
備註: 該公司透過以Vedia Investment Limited & JEC Investment Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年9月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Carter Sinclair Ltd
類別: 無牌公司
地址: 41/F Gangnam Finance Center
737, Yeoksam-dong, Kangnam-ku
Seoul, 135-984
Korea
網站: www.carter-sinclair.com
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2009年6月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Carver Brooks and Associates Limited
類別: 無牌公司
網站: www.carver-brooks.com
備註: 該公司看似以瑞典投資者為對象。
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Casper Holdings Co Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港中環畢打街103號
備註: 上述公司的香港地址無效。該公司為Shintomi Trading處理交收事宜,而Shintomi Trading則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2013年5月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Castle Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港上環文咸東街135商業中心
網站: www.castleholdingsltd.com
備註: 上述公司提供的香港地址並不完整。該公司亦看似與證監會無牌公司及可疑網站名單上的Florin Investment Limited有關連。
首次登載日期: 2017年2月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Castleton Rose Boutique Wealth Management (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心21樓
網站: www.castleton-rose.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年5月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cathedral Core Service Limited Partnership
類別: 無牌公司
地址: 香港干諾道中148號18B室
網站: (i) www.cathedralbank.com
(ii) www.cathedralcore.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年11月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CCN Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) 灣仔港灣道18號中環廣場55樓5501室
(ii) 灣仔莊士敦道181號大有大廈11樓1106-8室
網站: www.littlegreentoken.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於地址(i),而地址(ii)則屬於一間秘書公司。該公司與證監會無牌公司及可疑網站名單上的Conversation Central Network Pty Limited有關。
首次登載日期: 2015年9月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cedrus Investments (HK) Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中100號15樓1501-05室
網站: www.cedrusinvestments.com
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2010年10月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Center Capital Trading
類別: 無牌公司
地址: 香港
皇后大道中99號
中環中心48樓
網站: http://centercapitaltrading.com
備註: 該公司在其網站內提供一個香港地址,但並沒有在該處設有辦事處。
首次登載日期: 2010年6月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 晉富環球顧問有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔莊士敦道186號華懋莊士敦廣場20樓2001室
網站: www.centillion.com.hk
備註: 上述香港地址是屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2017年7月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Central Capital Inc
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍常悅道11號新明工業大廈602室

7300 College Blvd, Suite 650
Overland Park, Kansas
66210, United States
(行政辦事處)

500 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60611
United States

387 Ivy Street, San Francisco
California 94102, United States
首次登載日期: 2002年6月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Central Option / Central Provider Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港告士打道280號#2/G-42/G
網站: www.centraloption.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2016年6月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Century Commodities
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道中2號長江中心1720室
網站: www.centurycommodities.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以 Recall Limited 名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2011年9月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Century Holdings Ltd
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港康樂廣場8號4001室
(ii) Suite 7002, 1350 Avenue of the Americas, New York, NY, 10019
(iii) Level 15, 1-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 100-0005, Tokyo, Japan
(iv) Level 18, 136 Sejung-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
v) Level 23, Far Eastern Plaza, No. 207 Section 2, Dun Hua South Road, Taipei, Taiwan, Republic of China
網站: www.centuryholdingsltd.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Empire Asset Investments Ltd有關連。
首次登載日期: 2017年3月20日
最後更新日期: 2017年5月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 世紀國際金業有限公司
類別: 無牌公司
地址: i. 香港九龍九龍灣常悅道 9號企業廣場1期2座3樓5-6室
ii. 香港九龍九龍灣常悅道 9號企業廣場1期3座3樓5室
iii. Room 1803, 18/F, Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong(只備有英文)
iv. 6 Chesterfield Gardens, London WIJ 5BQ, UK(只備有英文)
v. Corner of Argyle and George Street, Circular Quay West, The Rocks, NSW 1902, Australia(只備有英文)
網站: i. www.ct-bullion.com
ii. www.ct-gold.ltd
iii. http://en.ct-gold.ltd
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年11月 6日
最後更新日期: 2019年7月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CES Futures Brokerage Co. Ltd.
類別: 無牌公司
地址:
香港九龍尖沙咀柯士甸道6號
網站: www.cesfutures.com
備註: 該公司看似以比利時投資者為對象,並透過以Sun International為持有人的香港銀行戶口作交收。該公司亦提供上述不完整的香港地址。
首次登載日期: 2008年11月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CFDStocks
類別: 無牌公司
地址: 18 King William Street, London, Greater London, EC4N 7BP, United Kingdom
網站: www.cfdstocks.com
備註: 上述公司透過以SIOO Industrial Co Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年6月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CFX 圆汇 / 寰盈国际有限公司
類別: 無牌公司
地址: i) 香港德輔道中33號
ii) Level 6, 12 Swanson Street, Auckland Central, Auckland, New Zealand
網站: www.circleforex.com
備註: 上述公司之香港地址並不完整。該公司透過以Huanying International (Hong Kong) Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2019年4月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 香港創比亞
類別: 無牌公司
地址: i) 香港尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場7樓712室
ii) 香港尖沙咀廣東道30號新港中心第2座1609室
iii) 香港干諾道中64號中華廠商會大廈20樓
網站: i) www.ctlpe.com
ii) www.apit-champion.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年1月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 奪標信託基金
類別: 無牌公司
地址: 香港干諾道中64號中華廠商會大廈20樓
網站: (i) www.ctfhk.com
(ii) www.ctfpe.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年1月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Chan Ching Yi (陳靜怡)
類別: 無牌公司
地址: 中環國際金融中心一期2901室
備註: 某人以陳靜怡之名假冒為巴克萊國際投資管理的香港員工,聲稱其電話號碼為 30788891 內線 802,並意圖向投資者銷售投資產品。巴克萊國際投資管理的香港辦事處並非設在以上的香港地址。
首次登載日期: 2007年5月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Chancellor Capital LLC
類別: 無牌公司
地址: 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America
網站: www.chancellorcapitalllc.com
備註: 上述公司透過以Chia Lee Trading Limited、 GY Trade Limited、 Nova Trade Limited 和QDD Trade Limited的名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年7月 7日
最後更新日期: 2017年9月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 長沙千茂企業管理諮詢有限公司
類別: 無牌公司
地址: 沒有
網站: www.changshaqianmao.com
備註: 上述公司看似與鴻威國際集團有限公司、Quantum Benchmark Corporation、Globalview Consulting Co., Ltd.及Wise Planning Co Ltd.有關聯,而以上公司已列入無牌公司及可疑網站名單上。
首次登載日期: 2015年3月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Changsheng Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘道89號力寶中心一座
網站: www.changsheng-associates.com
備註: 該公司之香港地址並不完整,並透過以Wridgeway Limited和Wintac Limited名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。而該公司看似與Genkai Securities有關連,而Genkai Securities則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2013年4月25日
最後更新日期: 2014年1月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Charles Fleming Co Ltd
類別: 無牌公司
地址: 該公司聲稱在中國上海、韓國首爾及俄羅斯莫斯科設有辦事處。
網站: www.charlesfleming.net
備註: 該公司以Charles Fleming Holdings Ltd名義在香港開設兩個銀行戶口。此外,瑞典的監管機構 (Swedish Financial Supervisory Authority) 於2005年10月10日發出警告 ,指該公司並不能在瑞典提供金融投資服務。
首次登載日期: 2006年5月16日
最後更新日期: 2007年5月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Charles van Deursen (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 1-chome-4-28 Mita, Minato City, Tokyo-to 108-0073, Japan
網站: www.charlesvandeursen.com
備註: 該公司透過以Goldtech International HK Limited, Harrowds Limited Hovera Limited, Linear Limited, Ricards Limited 及 Zenex Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2019年5月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Charter One Bank
類別: 偽冒電郵
備註: 該公司聲稱代表 Charter One Bank,並發放一封有關該銀行所執行的軟件升級的通知,並要求收件人登入隨附連結,提供個人資料及私人密碼等作為確認。它與 Charter One Bank, N.A.,即美國 Citizens Financial Group, Inc. 的附屬公司並無任何關係。
首次登載日期: 2005年4月20日
名稱: Chartered Asset Management
類別: 無牌公司
地址: 14/F Abdulrahim Place
990 Rama IV Road
Bangkok 10500
Thailand

該公司提供香港中銀大廈的地址。該地址屬於一間商務中心,而該商務中心現已停止為上述公司提供通訊設施。
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。 泰國證監會於2004年3月9日就 Chartered Asset Management、Bowen Reece 及其他人等入稟法庭控告他們未領有適當牌照卻註冊從事經紀業務。有關詳情可參閱泰國證監會於2004年3月9日發出的簡報 SEC News Release No.22/2004。
首次登載日期: 2002年8月19日
最後更新日期: 2004年6月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Charterhouse Wealth Management
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期19樓
網站: www.charterhousewealthmanagement.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年10月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Chartmore International
類別: 無牌公司
備註: 上述公司看似與Richard-Blendmonde 有關連,而Richard-Blendmonde 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年1月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Chase Boston Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔盧押道19號豫港大廈9樓
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2012年5月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Chase Franklin International
類別: 無牌公司
地址: i) 3-8-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, 100-0005
ii) 香港灣仔譚臣道8號威利商業大廈15D
網站: www.chasefranklin.com
備註: 該公司透過以Chase Franklin International 及 ADC Limited 名義持有的三個香港銀行戶口作交收,而上述香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2013年10月 8日
最後更新日期: 2014年12月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Chatex Ltd (Chatex Ltd)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環夏愨道12號
美國銀行中心37樓5室
備註: Chatex Ltd為Prime International Trading Ltd處理交收事宜,而Prime International Trading Ltd則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。上述地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2010年4月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cheer Fortune International Investment Management Company Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀
加拿分道102號12樓
網站: www.cheerfo.hk
備註: 該公司之香港地址並不正確。
首次登載日期: 2010年3月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Chen Parker Transfer Agency
類別: 其他
地址: 香港九龍灣常悅道9號企業廣場
網站: www.chen-parker.com
www.chenparker.com
備註: 該公司提供以上並非完整的香港地址。該公司是證監會無牌公司及可疑網站名單上一家無牌公司Hartford Partners的過戶代理人,並透過以Geonet Exim名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年3月27日
名稱: Chengdu Wang Hong Information Consultation Company Limited (成都旺洪信息咨詢有限公司)
類別: 無牌公司
地址: 成都市高新區創業路2號
奇力新峰(永豐立交橋南)A座2層
網站: www.annemarkets.cn
備註: 該公司看似與Anne Markets Limited有關連,而Anne Markets Limited則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年8月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cheoy Lee Asset Management Asia
類別: 無牌公司
地址: Level 25
1 Garden Road
China Tower
Hong Kong
(在香港並無此處。)

106 Avenue Louise
Brussels 1050
Belgium

225 Bush Street
San Francisco CA 94104
USA
網站: www.cheoyleeam.com
首次登載日期: 2005年10月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cherryshares
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德輔道中26號
永安中區大廈1801室
網站: www.cherryshares.com
備註: 上述公司提供以上地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2009年11月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: China Cosmos Investments Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔譚臣道8號
威利商業大廈14室
備註: 該公司與Bidvsask Investment Limited 有關連。
首次登載日期: 2006年5月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 中華鄧世蕾愛心協會有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔駱克道301-307號洛克中心19樓C室
網站: www.kuge6.com
www.yy9088.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,而該地址屬於一間秘書公司。此外,該公司看似與香港寶馬大道國際集團有限公司有關連,而香港寶馬大道國際集團有限公司則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2014年9月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: China Emerald Consulting
類別: 無牌公司
地址: 香港中環干諾道中34-37號華懋大廈
網站: www.chinaemeraldconsulting.cn.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2016年5月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 中國炎黃文化藝術品產權交易所有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍旺角花園街2-16 號好景商業中心27樓18M室
網站: (i) www.cgcape.net
(ii) www.cgcape.pro
備註: 上述公司提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2014年11月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 中港資產管理控股有限公司
類別: 可疑網站
地址: -
網站: www.zhonggangzichan.com
備註: -
首次登載日期: 2019年5月16日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 中國國際藝術品產權交易所
類別: 無牌公司
地址: i) 香港中環夏慤道12號美國銀行中心25樓2508A室
ii) 中國上海自由貿易試驗區馬吉路2號17層03H室
網站: www.chinaarttc.cn
備註: 該公司的香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2016年10月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 中一國際期貨
類別: 可疑網站
地址: 四川省东兴区高新科开发区101座23楼
網站: http://gzsfood.com
備註: 上述公司與證監會持牌機構中一期貨有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2018年1月25日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 中一國際期貨
類別: 可疑網站
地址: 香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期10樓
網站: http://www.zyqhv.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司與證監會持牌機構中一期貨有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2018年1月25日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: China Mercantile Exchange
類別: 無牌公司
地址: China World Trade Center Tower 2
1 Jian Guo Men Wai Avenue, Beijing, China
網站: www.cnmex.com
備註: 上述公司訛稱為中華人民共和國的交易所。Schapiro Global Inc 訛稱透過上述交易所進行期貨交易。而Schapiro Global Inc 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年3月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: China Merchants International Corporation
類別: 無牌公司
地址: Aurora Plaza, 99 Fucheng Road, Annex PH, Shanghai, P.R.C.
網站: www.chinamint.cn.com
備註: 上述公司透過以Chapman Group Limited及G.D.S. International Group Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。該公司與證監會持牌機構招商期貨(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司、招商局中國投資管理有限公司及招商資產管理(香港)有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2016年8月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: China Mineral Company Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍觀塘觀塘道388號創紀之城1座32樓10-18室
網站: www.chinamineralcompany.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2012年1月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: China Pacific Capital (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港上環皇后大道中183號
網站: www.china-pacific-capital.com
備註: 上述公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2019年1月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: China Union Group Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港
皇后大道中31號
陸海通大廈701-2室

香港港灣道11號
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,名為China Union Group Limited。Holdings Universal 及Beacon Capital Management亦使用該銀行戶口。
首次登載日期: 2005年12月 8日
最後更新日期: 2006年2月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 中鴻華夏基金資產管理(香港)有限公司
類別: 可疑網站
地址: --
網站: www.hkzhhxjj.com
備註: 上述網站與證監會持牌機構易方達資產管理(香港)有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2019年6月14日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: chinablackrock.com
類別: 可疑網站
地址: --
網站: chinablackrock.com
備註: 上述網站與證監會持牌機構貝萊德資產管理北亞有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2016年3月 4日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ChosunFund Limited
類別: 無牌公司
網站: www.koryoasia.com
www.chosunfund.com
備註: 上述公司於以上兩個網站邀請公眾參與一名為"ChosunFund" 的非認可基金。
首次登載日期: 2009年9月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Churchill Capital Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港德輔道中168號
網站: www.churchill-capital.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2019年1月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Churchills Mergers and Acquisitions
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔軒尼詩道397號東區商業中心10樓1002室
網站: www.churchillsmergersandacquisitions.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司亦看似與 ACT Transfer Services 有關連,而 ACT Transfer Services 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年9月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Citi Express Banks Inc
類別: 無牌公司
地址: Citiexpress Plaza
First phase Nayang Road
Kowloon
Hong Kong
備註: 該公司提供以上的香港地址,但並無此處。
首次登載日期: 2003年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Citibank Online
類別: 偽冒電郵
備註: 該公司聲稱代表花旗銀行,向該行客戶發放電郵,推出新的保安標準及瀏覽規定,並要求客戶登入一個附隨連結的電郵,以核實客戶的電腦是否適宜於該系統。它與花旗銀行無任何關係。
首次登載日期: 2004年8月 4日
名稱: Citibank Online!
類別: 偽冒電郵
備註: 該公司聲稱代表花旗銀行,向該行客戶發放電郵,要求提供銀行戶口號碼及個人私人密碼資料,以作核實客戶的電郵地址。有關電郵並會附隨連結,供客戶作有關核實之用。它與花旗銀行無任何關係。
首次登載日期: 2004年5月18日
名稱: Citibank's Citi Identity Theft Solutions
類別: 偽冒電郵
備註: 該公司聲稱代表花旗銀行,向該行客戶發放電郵,表示發現多宗涉嫌盜竊客戶身份資料個案,要求客戶登入電郵附隨的連結,以更新戶口自動櫃員機/提款卡等密碼資料。否則,客戶將暫時不能使用有關戶口。它與花旗銀行無任何關係。
首次登載日期: 2004年9月 1日
名稱: CITIC Tokyo International
類別: 無牌公司
地址: Tokyo Shiodome Bldg., 24F, 1-9-1, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Japan
網站: www.citicinternational.com
備註: 上述公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Nikko-Desjardins Asset Management有關連。
首次登載日期: 2017年4月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 冠旗投資有限公司
類別: 無牌公司
備註: 冠旗投資有限公司不再於以往所述的香港地址運作。
首次登載日期: 2013年5月15日
最後更新日期: 2013年8月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Citiexpress Finance & Security Co Ltd
類別: 可疑網站
網站: www.citi-express.net
備註: 該公司在其網站內提供香港聯絡電話及傳真號碼。
首次登載日期: 2004年4月 7日
最後更新日期: 2004年8月11日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: City Index
類別: 可疑網站
地址: 香港九龍宏冠道8號金漢工業大廈6樓3室
網站: www.cityindexfx.hk
備註: 上述網站與英國 Financial Services Authority 認可機構 City Index Limited 並無任何關係,而該公司並非位於所提供之香港地址。它透過以 City Index Asia Pte Ltd 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年8月26日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Clanvale Securities
類別: 無牌公司
地址: Edificio Paladium, Oficina 5F
4 Avenida, 15-70 Zona 10
Guatemala City
Guatemala CA 01010
首次登載日期: 2002年10月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Clarity Capital Markets
類別: 無牌公司
地址: (i) Lansdowne house, 57 Berkeley square, London W1J6ER
(ii) 香港柯士甸道西1號環球貿易廣場
網站: http://claritycapitalmarkets.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2013年3月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Claybourne Group
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔皇后大道東24-32號金鐘匯中心
網站: www.claybournegroup.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2012年11月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Clearwater Commodities
類別: 無牌公司
地址: 香港中環8號金融街國際金融中心二期十樓
網站: www.clearwatercommodities.com
備註: 該公司在其網站內提供一個香港地址,但並沒有在該處設有辦事處。
首次登載日期: 2010年7月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Clearwater Offshore Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港2000皇后大道中28號中匯大廈
網站: www.clearwatercompany.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2014年12月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Clewis Financial
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道中9號
網站: www.clewisfinancial.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年5月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CMC Gao Hua
類別: 無牌公司
地址: i) 40 King Street West, Suite 3300, Toronto, ON, M5H 3Y2
ii) Three IFC, 15th floor, 23-1 Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea
iii) 100 Century Ave, LuJiaZui, Pudong Xinqu, Shanghai Shi, China
網站: www.cmcalliance.com
備註: 上述公司透過以Saga Trade HK Ltd, Spreadgy Group Holdings Ltd及Well (HK) Trading Ltd名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年10月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CMIS Global Limited / CMIS Trader
類別: 無牌公司
地址: 九龍觀塘觀塘道418號東亞銀行中心2602-3室
網站: www.fxcmisc.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年10月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CNB Acquisitions Inc
類別: 無牌公司
地址: (i) 北京市西城區金融大街9號金融街中心 郵編100033
(ii) Lloyds Building, 12 Leadenhall Street, EC3V 1LP, London, UK
網站: www.cnbacquisitions.com
備註: 上述公司提供香港的電話號碼以訛稱在香港營運。
首次登載日期: 2014年3月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CNG Advisors
類別: 無牌公司
地址: 香港銅鑼灣 502 號黃金廣場
網站: cngadvisors.com
備註: 該公司提供上述的香港地址, 但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年8月29日
最後更新日期: 2019年2月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cogan Davis Associates Limited
類別: 無牌公司
地址: 該公司表示在日本經營業務。
首次登載日期: 2002年2月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: COLLINGBOURNE GROUP
類別: 無牌公司
地址: 香港摩理臣山道70-72號凱利商業大廈
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2013年3月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Comlife Investments Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第3座12樓1203號室
網站: www.comlifeinvestments.com
備註: 以上地址曾於Comlife Investments Limited 的網頁中展示為其通訊地址,事實上,該地址是其關連公司的公司秘書的地址。Comlife Investments Limited並不在上址營業。
首次登載日期: 2015年3月17日
最後更新日期: 2015年3月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Commodity and Currency Global Co Ltd
類別: 無牌公司
地址: 17/F, UBC II Building
Soi Sukhumvit 33
Bangkok, 10110 Thailand
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,名為 Future I Trade Management Co Ltd。
首次登載日期: 2002年6月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Commodity Options Security Exchange
類別: 偽冒監管機構及/或市場營運機構
地址: 209 S LaSalle Street, Chicago, IL 60603, USA
網站: www.cosechicago.com
備註: Commodity Options Security Exchange訛稱是美國的市場營運機構,並看似與Hang International有關連,而Hang International則是已被列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2013年8月 6日
名稱: Commonwealth Capital Corporation Limited
類別: 無牌公司
地址: Woods Centre, Suite 18A
Friars Hill Road
P O Box W1136, St John's
Antigua
備註: 該公司看似以香港人為對象。
首次登載日期: 2004年5月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Commonwealth Monetary Group
類別: 無牌公司
地址: Unit 1001-2, 10th Floor, New Victory House
Central
Hong Kong

155 Regents Park Road
London NW1 8BB
United Kingdom
備註: 澳大利亞證券及投資事務監察委員會(The Australian Securities and Investments Commission)已將該公司列入其警報名單(List of known unlicensed overseas callers) 內。
首次登載日期: 2004年3月 8日
最後更新日期: 2004年6月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Compass Trading Group Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍青山道76-82號金盟大廈3樓321舖
網站: www.compass-in-trade.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年9月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Complastem Trading Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座10樓D室
網站: --
備註: 該公司是 Asakura Acquisitions 的結算交收代理人,而Asakura Acquisitions則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。該公司透過以其名義持有的香港銀行戶口作交收。上述的香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2016年8月25日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Complete Commodities Trading
類別: 無牌公司
地址: 廣州市天河區林和西路161號
中泰國際廣場A座23樓
郵政編號510620
網站: www.completecommodity.com
備註: 該公司看似以外國投資者為對象。
首次登載日期: 2010年4月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Concord Financial Partners
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港灣仔告士打道255-257號信和廣場
(ii) Lan Sheng Building, Huai Hai Road, Huangpu, Shanghai, China
(iii) Foremosa Tower II, 161 Song De Road, Xinyi, Taipei, Taiwan
(iv) Shinjuku Monolith Building, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, 163-0990 Tokyo, Japan
網站: www.concordfinancialpartners.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Fu De Enterprises (HK) Limited、HK Yonghui Industry International Company Limited 、Hong Kong Qianghui Trade Group Company Limited及 Rong Aviva Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年9月27日
最後更新日期: 2017年7月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Concordant Group Ltd.
類別: 無牌公司
網站: www.concordantgrouplimited.com
備註: 該公司於香港持有一銀行戶口。該公司與 Tri Guard Holdings Limited、Legacy Holdings International Ltd.及 Safecoe Holdings International Ltd.有關。這些公司亦可能聯絡投資者提供投資以外的服務。
首次登載日期: 2006年3月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Continental Allied Incorporated
類別: 無牌公司
地址: 30 Queen's Road
Hong Kong
網站: www.continentalallied.com
備註: 該公司表示在香港有以上地址,但並無此處。該公司並在香港開設銀行戶口作交收,戶口名為 Union Charter Investment Limited。
首次登載日期: 2005年4月 6日
最後更新日期: 2006年4月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: (新) 州際期貨
類別: 無牌公司
地址: 20F, 2 Queen’s Avenue Central, Hong Kong (只備有英文地址)
網站: www.zjqhhk.com
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2019年7月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Continental Trade
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔港灣道18號中環廣場21樓
網站: www.continental-trade.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年2月14日
最後更新日期: 2011年12月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Conversation Central Network Pty Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) 213 Greenhill Rd, Eastwood, South Australia, 5063, Australia
(ii) 101-105 Grote Street, Adelaide, South Australia, 5000, Australia
網站: https://conservationcentralnetwork.com
備註: 該公司看似與已列入證監會無牌公司及可疑網站名單上的CCN Holdings Limited有關連。
首次登載日期: 2015年9月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cooper Chung International
類別: 無牌公司
地址: 香港中環遮打道4號20樓
網站: www.cooperchung.com
http://98.130.210.251
備註: 該公司之香港地址無效。該公司看似與已列入無牌公司名單上的Agile Financial及Troy McDonald有關連。上述公司透過以Cooper Chung International Ltd及Cooper Chung Consultants名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2012年10月17日
最後更新日期: 2013年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cooper Company Management
類別: 無牌公司
地址: 2 Penn Plaza, New York, NY 10001, USA
網站: www.coopercompanymanagement.com
備註: 該公司透過以 Everbright Group Holdings Ltd 名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2011年4月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cooper&Price
類別: 無牌公司
地址: Cooper&Price Management
香港銅鑼灣
希慎道33號
利園宏利保險大廈1202-05室

Cooper&Stocks House
244 Diagoras Street
CY 1510 Nicosia
Cyprus
網站: www.cooperprice.com
備註: 該公司與Morgan&Bonds同時使用以上地址,但兩間公司均沒有在上述香港地址設有辦事處。
首次登載日期: 2006年7月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cornerstone Capital Advisers
類別: 無牌公司
地址: 香港香港島灣仔新寧道8號
網站: www.cornerstonecapitaladvisors.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。上述公司透過以Shinehill International Limited 及 Uni Concord Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年5月 8日
最後更新日期: 2013年7月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cornerstone Worldwide Ltd
類別: 無牌公司
地址: 129 Hibiya Central Building
1-2-9 Nishi Shimbashi
Toyko 105-0003
網站: www.cornerstone-worldwide.com
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2009年2月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cosmo Swiss Management S.A.
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍廣東道25號港威大廈
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。它透過以相同名稱持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年12月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Covast Limited
類別: 無牌公司
地址: 九龍彌敦道610號
荷李活商業中心8樓813室
備註: 上述公司的香港地址屬於一間秘書公司。該公司看似與Schapiro Global Inc 有關連,而Schapiro Global Inc 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年3月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cradle Heights
類別: 無牌公司
地址: i) 2e Queensway, Stem Lane Industrial Estate, New Milton, England
ii) 436 Human Road Commercial Street, China
iii) Plot 115 Academician Sakharov Avenue, Moscow, Russia
iv) Materburg Bremen, Germany
網站: www.cradleheights.com
備註: 上述公司透過以E V Jeans HK Trading Co Ltd 及 HK Impex Enterprise Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年12月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crawford Peale Inc
類別: 無牌公司
地址: Unit 1609, 16/F
Vanit I Building, 1126/1 New Petchburi Road
Bangkok, 10400 Thailand
備註: 泰國證監會證實上述辦事處已經停止使用。
首次登載日期: 2002年4月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Credit Pacific (Asia) Asset Management Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀東
加連威老道100號
港晶中心9樓903室
網站: www.creditpacific.com
備註: 上述公司曾提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年1月 8日
最後更新日期: 2013年6月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Credit Pacific (Asia) Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀東
加連威老道100號
港晶中心9樓903室
網站: www.creditpacific.com
備註: 上述公司曾提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年1月 8日
最後更新日期: 2013年6月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Credit Pacific Bank Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀東
加連威老道100號
港晶中心9樓903室
網站: www.creditpacific.com
備註: 上述公司曾提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年1月 8日
最後更新日期: 2013年6月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Credit Pacific Group
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀東
加連威老道100號
港晶中心9樓903室
網站: www.creditpacific.com
備註: 上述公司曾提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年1月 8日
最後更新日期: 2013年6月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 瑞信金融
類別: 無牌公司
地址: 1. 香港九龍旺角道33號凱途發展大廈7樓4室
2. 上海世紀大道88號金茂大廈27樓
網站: http://www.csfchi.com
備註: 該公司提供以上香港地址,而該地址屬於一間秘書公司。上述公司與證監會持牌機構Credit Suisse (Hong Kong) Limited 和 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited並無任何關係。
首次登載日期: 2017年11月16日
最後更新日期: 2017年12月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cressida Limited
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港九龍尖沙咀加連威老道21號A/B德立大廈602室
(ii) PO Box 217, Apia Samoa
網站: www.cressidaltd.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年10月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cressman Financial Group
類別: 無牌公司
地址: 1. 香港九龍觀塘宏照道38號企業廣場5期
2. Kerry Parkside, Pudong, Shanghai, China
3. Hsin Ji Building, 460 Xin Ji Road, Xinji, Taipei, Taiwan
4. Lino Building, Chiyoda-ku, Tokyo, Tokyo-to, Japan
網站: www.cressmanfinancialgroup.com
備註: 該公司提供上述香港地址, 但並不位於該處。該公司透過以Fu De Enterprises (HK) Limited、HK Yonghui Industry International Company Limited 及Hong Kong Qianghui Trade Group Company Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年3月29日
最後更新日期: 2017年7月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Creston Financial Group GmbH
類別: 無牌公司
地址: 上述公司透過一間名為Smith Moore & Co之公司作交收,其聯絡人為Frank Richard Bell。他透過秘書公司處理通訊及傳真服務,該秘書公司位於香港花園道3號萬國寶通廣場中國工商銀行大廈21樓。
備註: 上述公司提供投資服務,看似以匈牙利投資者為對象。上述公司提供一隻名為Strategic Opportunity Fund之非證監會認可基金予投資者,及以Smith Moore & Co作交收。
首次登載日期: 2009年7月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crestwell Resources Ltd
類別: 可疑網站
網站: www.crestwellresources.com
備註: 該公司透過鍋爐室經營者向瑞典投資者作推介。
首次登載日期: 2007年12月 4日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cromwell Associates Pte Ltd
類別: 無牌公司
地址: 該公司使用新加坡地址。
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crossbridge Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港田灣海旁道7號興偉中心19樓
網站: www.crossbridgepartners.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Cheerlife Corporation Limited及Capital Chain Ltd名義持有的兩個香港銀行戶口作交收。它看似與Lear Capital Group及World Financial Institutions有關連,而Lear Capital Group及World Financial Institutions則是已列入無牌公司名單上的公司。
首次登載日期: 2012年10月22日
最後更新日期: 2015年7月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crossino Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: 32/34A, Soo Wok Lin Building, 4th Floor
Happy Valley, Hong Kong, 23010
網站: www.crossino.com
備註: 該公司提供以上的香港地址,但並無此處。
首次登載日期: 2005年10月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crown Alpha Limited
類別: 無牌公司
備註: 上述公司為Hentsch & Muller處理交收事宜,而Hentsch & Muller則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年2月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crown Choice International Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港上環孖沙街12-18號
金銀商業大廈602-603室
備註: 該公司提供以上地址,但不在該處設有辦事處。
首次登載日期: 2005年5月18日
最後更新日期: 2005年5月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: (新) Crown Holdings Group (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: Manhattan Place, Sheung Road, Kowloon, Hong Kong (只備有英文地址)
網站: www.crownholdingsgroup.com
備註: 上述公司之香港地址無效。該公司透過以Dalu Trade Co Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2019年8月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crown Lane Limited
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crown Sense Ltd.
類別: 無牌公司
地址: 90/1, Barn Dan Mong Kam
Tambol Dan Mono Kam
Amper Kog Sri Suwan, Sakolnakorn 47280
Thailand
首次登載日期: 2005年5月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 冠星投資有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道中99號中環中心
網站: www.csigrouphk.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2016年4月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crown Wealth International
類別: 無牌公司
地址: 香港中環康樂廣場8號
交易廣場1座15樓
網站: www.crownwealthinternational.com
備註: 上述公司提供以上地址,但並非位於該處。它透過Hong Kong Options and Futures Exchange (HKOFX) 處理交收事宜,而Hong Kong Options and Futures Exchange (HKOFX) 則已列入無牌公司及可疑網站名單內。
首次登載日期: 2010年4月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crown Will Securities
類別: 無牌公司
地址: 香港赤鱲角翔天路1號機場世貿中心
網站: www.crownwillsecurities.com
備註: 該公司提供上述不完整香港地址,並透過以 Pacific Union Holdings Ltd 名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2011年6月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CrownWell International Holdings Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港彌敦道610號荷李活商業中心8樓812室
網站: http://crownwell.net
備註: 上述公司提供以上的香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年10月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Crystal Century Investment (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 1. 香港北角電器道183號友邦廣場30樓3005-3008室。
2. 420 Lexington Avenue, Suite 1080, New York, NY 10170 United States.
網站: www.crystalcenturyinvestment.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以HK Yufon Trading Limited, HK Zenhon Trade Limited及Horuda Trade Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2018年6月28日
最後更新日期: 2018年9月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CSC Asia Pacific Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 灣仔合和中心
網站: www.cscasiapacific.com
備註: 該公司提供一個並不完整的香港地址。
首次登載日期: 2019年2月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CTC Holdings Co
類別: 無牌公司
地址: 香港港島東華蘭路18號港島東中心12樓
網站: www.ctc-holdings.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年2月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CTFOREX
類別: 無牌公司
地址: USA North Creek Facility, 19700 125th Ave NE, Bothell, WA 98011, 425/489-7000, USA
網站: www.ctforexgroup.com
www.ctforex.com
備註: 該公司亦名為 CTFOREXGROUP 及 CTFX Holdings Limited。 該公司透過以 CTFX Holdings Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年9月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CTI China Renaissance
類別: 無牌公司
地址: i) 29/F, TD Canada Trust Tower, 161, Bay Street, Toronto, Canada
ii) 26/F, 67 Suha-dong, Jung-gu, Seoul 100-210, South Korea
iii) 20F, The Headquarters Building, No 168, Middle Xizang Road, Huangpu District, Shanghai, China
網站: https://ctimanagement.com
備註: 該公司透過以XW Technology Hong Kong Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年10月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CTI Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場4樓
網站: www.safemarkhk.com
備註: 上述公司在其網站內提供的英文香港地址無效。該公司看似與三間已列入證監會的無牌公司及可疑網站名單上的Safe Mark Limited, AWDH Trading Limited 及 Featherstone Pte Limited有關連,並透過以Charm Assets Limited及Kimsfer International Company Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年12月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Cunningham Mutual
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍紅磡德豐街18-22號海濱廣場1期
網站: www.cunningham-mutual.com
備註: 上述公司提供的香港地址並不完整。該公司透過以Leston Limited, Peredic Limited, WB Capital Holdings Limited, CTPP Investment Limited, United Equity Clearing Limited, Elantra Limited, Protop Finance Limited 及Asicon Trading Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Lambert and Sons Incorporated有關連。
首次登載日期: 2016年7月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CVC Groups Private Capital / CVC Ltd
類別: 無牌公司
地址: 香港油麻地佐敦道8號1305室
網站: www.cvcgroups.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2016年7月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: cvc.cvchy.com
類別: 可疑網站
地址: --
網站: cvc.cvchy.com
備註: 上述網站與證監會持牌機構CVC Asia Pacific Limited並無任何關係。
首次登載日期: 2016年4月29日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CW Associates
類別: 無牌公司
地址: 39/F, Sengokuyama Mori Tower, 1-9-10 Roppongi Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
網站: www.cwassociates.com
備註: 該公司以EFTTE Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年10月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: CyberSL
類別: 可疑網站
網站: www.cybersl.com
備註: 上述網站訛稱與新鴻基金融集團有關係。
首次登載日期: 2010年6月 7日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: D M Gray Consulting
類別: 無牌公司
網站: www.dmgrayconsulting.com
首次登載日期: 2004年10月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DA Corporation Partners
類別: 無牌公司
地址: 中國北京朝陽區建國路77號華貿中心3座L24
網站: www.dacorporation.com
備註: 上述公司以EFTTE Limited, SAC Holdings Limited及FESM Holdings Limited名義的香港銀行戶口作結算。該公司看似與本會的無牌公司及可疑網站名單上的其他無牌公司 Rubin Dunn, the Alden Group, Paragon Advisors, DP Consulting Group, Kinetix Exploration Limited及華榮世紀有限公司有關。
首次登載日期: 2017年2月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DAB Asia Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期
網站: www.dab-asia.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2014年1月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: (新) Dace Motor Company (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍旺角道33號凱途大厦7樓4室
網站: www.bang-fx.com
備註: 上述公司提供的香港地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2019年7月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DAG Consultants Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環皇后大道95號統一中心
網站: www.dag-consultants.com
備註: 上述公司提供的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2016年5月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Daikyo Brokerage Limited
類別: 無牌公司
地址: Mid Town Tower, 9-142-1 Akasaka, Minato, Tokyo, Japan
網站: www.daikyo-brokerage-limited.com
備註: 該公司透過以PVSS Holdings Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年7月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Daishi Capital International Wealth Management
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍亞皆老街80-113號
網站: www.daishicapital.com
備註: 上述公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2015年10月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dashan International
類別: 無牌公司
地址: 香港觀塘觀塘道創紀之城一期32樓
網站: www.dashaninternational.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以滿智環球有限公司名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年11月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 大通金融集團
類別: 無牌公司
地址: 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心10-11號1806室
網站: (i) www.5620333.com
(ii) www.ikonfx.hk
(iii) www.ikonfx.cc
備註: 上述公司在其網站提供的香港地址無效。
首次登載日期: 2016年7月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: David & Maria Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港新界荃灣柴灣角街31-35號順豐工業中心
網站: www.davidmarialimited.com
備註: 上述公司提供的香港地址不完整。
首次登載日期: 2015年9月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Davos Financial Investment Group / DFIG HK
類別: 無牌公司
地址: (i) 大嶼山東涌達東路20號東薈城一座4樓
(ii) 新界葵涌華星街8-10號A座808A
網站: www.dfig-hk.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年5月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dawn Light Asset Management (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德輔道中19號環球大廈27樓53室
網站: www.dawnlightam.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司與證監會持牌機構亞銀環球資產管理有限公司並無任何關係。該公司透過以GRATC International Trade Limited, Gchain Limited, HK Anshan Trade Limited, HK Fuqi Trade Limited, HK Wenxianqi Trade Co Ltd, Horuda Trade Limited, PSA Trade Limited 及Wanop Trade HK Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2019年2月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dawson & Crane Incorporated
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中99號中環中心37樓
網站: www.dawsoncrane.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以 Formount Trading Ltd 名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜,而該公司亦看似與 Source One International 有關連,而 Source One International 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年7月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dawson and Raymond M & A
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道82號,2080 0888
網站: www.dawsonandraymondma.com
備註: 上述公司的香港地址並不存在。
首次登載日期: 2009年10月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Days of Gold Company Ltd
類別: 無牌公司
網站: www.goldtfa.com
www.goldtf.com
備註: 該公司訛稱它持有證監會牌照。
首次登載日期: 2012年11月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DB Services Limited / DBS Ltd, HK (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期
網站: www.dbsltdhk.com
備註: 上述公司之香港地址並不完整。該公司透過以AWDH Trading Limited,福瑞博(香港)有限公司,香港翔榮商貿有限公司及美斯恩科技(香港)有限公司名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2018年11月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DBKY Investment Holding Co. Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍新浦崗太子東道704號新時代工貿商業中心26樓07A室
網站: www.dbky-investment.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年10月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: De Verre Lloyd & Co Ltd
類別: 無牌公司
地址: 15th Floor Cerulean Tower
26-1 Sakuragaoka-cho
Shibuya-ku
Tokyo 150-8512
Japan

Unit# 35142 Citic Square
1168 Nanjing Road (West)
Shanghai 200041
China

36/F Menara Maxis
Kuala Lumpur City Centre
Kuala Lumpur 50088
Malaysia
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2003年10月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Decatur International, Inc.
類別: 無牌公司
地址: 31/F Jin Mao Tower
88 Shi Ji Avenue, Pudong
Shanghai, 200120
China
網站: www.decaturinternational.com
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2005年9月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Deep Blue Group
類別: 無牌公司
地址: (i)Deep Blue Group Corporate Center, Calle de la Ribera del Loira, 28042 Madrid, Spain
(ii)2-7-5 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan
網站: www.deepbluegroup.com
備註: 該公司透過以Advantage Worldwide Limited,Aim Crown Limited及Cheer Standard Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。它亦看似與The Woo Group有關連,而The Woo Group則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2014年9月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Delacorte Dubois and Company Limited
類別: 無牌公司
地址: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, England
網站: delacortedubois.com
備註: 上述公司透過以DH Corporation Limited名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2015年9月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Delacour Investments
類別: 無牌公司
地址: 香港上環干諾道西粵財大廈11樓
網站: www.delacourinvest.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2012年11月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 戴爾達資本
類別: 無牌公司
地址: Wing Ind Bldg, 3 Tsun Wen Road, Tuen Mun, NT, Hong Kong (只備有英文地址)
網站: www.deltacapitalltd.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2019年6月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Delta Continental
類別: 無牌公司
地址: 香港中環康樂廣場8號交易廣場第1座18樓
網站: www.deltacontinental.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2010年11月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Denison Newbrook Reid
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈35樓3510室
網站: www.denisonnewbrookreid.com
備註: 上述公司提供以上地址,但並非位於該處。上述公司透過以Ryan Jensen 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2013年5月29日
最後更新日期: 2013年9月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Department of Foreign Securities
類別: 偽冒監管機構及/或市場營運機構
地址: 11th Flr., Yurakucho Bldg, 10-1, Yuraku-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0006
網站: www.dfsasia.org/
備註: 日本的監管機構 (Financial Services Agency) 已把 Department of Foreign Securities 列入它的警告清單。上述機構訛稱是金融業的監管機構。
首次登載日期: 2015年7月17日
名稱: DES Options
類別: 無牌公司
地址: AIG Umeda Bldg., 1-27 Chayamachi, Kita-ku, Ohsaka-shi, Osaka 530-0013
網站: www.desoptions.com
備註: 該公司看似透過以Heathway Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。而Heathway Limited則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2009年6月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Devlin Stern & Associates
類別: 無牌公司
地址: 3705 Bank of America Tower, Suite 522
No. 12 Harcourt Road
Hong Kong
網站: www.devlinstern.com
首次登載日期: 2005年7月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Devonshire & Douglas Capital Partners
類別: 無牌公司
地址: i) 香港中環康樂廣場8號交易廣場

ii) Centro Empresarial Torres de Lisboa, Rua Tomas da Fonseca, Lisbon 1600-209, Portugal
網站: www.devonshiredouglas.com
備註: 該公司之香港地址並不完整,它透過以 Asian Green Technology Holdings Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年9月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DFRF Enterprises LLC
類別: 無牌公司
地址: 沒有
網站: www.dfrftv.com
備註: 上述公司註冊於美國麻薩諸塞州。它看似以香港投資者為對象,並以海陸貿易(香港) 有限公司名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年12月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DFRF Enterprises, LLC
類別: 無牌公司
地址: 沒有
網站: www.dfrftv.com
備註: 上述公司註冊於美國佛羅里達州。它看似以香港投資者為對象,並以海陸貿易(香港) 有限公司名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年12月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Digits Financial Hong Kong Company (香港迪基財政公司)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號
國際金融中心2期32樓
網站: www.digitsfinancial-hk.com
備註: 上述公司訛稱是獲香港政府投資的公司,並提供以上的香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2010年3月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 鼎豐金融投資集團有限公司
類別: 無牌公司
地址: 中環金融街8號國際金融中心38樓
網站: www.dingfeng.hk
www.dingfenghk.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年12月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dinosaur Assets Management (HK) Limited
類別: 無牌公司
網站: (i) www.dinosaurgroup.co.uk
(ii) www.dinoforex.com
備註: 上述公司聲稱在香港營運,而所提供的電話號碼乃屬於一間商務中心。該公司看似與已列入無牌公司及可疑網站名單上的Dinosaur Investor Services (UK) Limited有關連。
首次登載日期: 2013年8月21日
最後更新日期: 2013年9月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dinosaur Investor Services (UK) Limited / Dinosaur Investor Services
類別: 無牌公司
地址: 30 Ironmongers Place, London, E14 9YD, UK
網站: (i) www.dinosaurgroup.co.uk
(ii) www.dinoforex.com
備註: 該公司看似與已列入無牌公司及可疑網站名單上的Dinosaur Assets Management (HK) Limited有關連。
首次登載日期: 2013年8月21日
最後更新日期: 2013年9月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Direct Asset Partners
類別: 無牌公司
地址: Shinjuku Nomura Building, 1-26-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
網站: www.directassetpartners.com
備註: 該公司看似與本會無牌公司及可疑網站名單上的Concord Financial Partners及Cressman Financial Group有關。該公司透過以Fu De Enterprises (HK) Limited、HK Yonghui Industry International Company Limited 及Hong Kong Qianghui Trade Group Company Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年7月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Diversified Assets Authority
類別: 偽冒監管機構及/或市場營運機構
網站: www.daauthority.com
備註: 上述公司訛稱是金融業的監管機構。
首次登載日期: 2011年10月26日
名稱: Diversified Capital
類別: 無牌公司
地址: 香港中環港景街1號
國際金融中心1期18樓
備註: 上述公司看似與International Securities & Futures Commission 有關連,而International Securities & Futures Commission 則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的偽冒監管機構。該公司的香港地址屬於一家商務中心。
首次登載日期: 2010年11月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dividendcare Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: i) 香港九龍青山道76-82號金盟大廈3樓321
ii) 香港新界荃灣海盛路3號TML廣場33樓D1-D3
iii) Moscow, 4th Forest Lane 4
iv) Suite 305, Griffith Corporate Center, Kingstown, St. Vincent & The Grennadines
網站: https://dividendcare.com
備註: 該公司提供以上兩個香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2019年1月15日
最後更新日期: 2019年1月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dividium Asia Limited
類別: 無牌公司
地址: i) 香港九龍彌敦道613號
荷李活商業中心8樓813室

ii) 九龍尖沙咀寶勒巷3至7A號
萬事昌廣場16樓1605-6室
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與Dividium Capital Group International有關連,而Dividium Capital Group International則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2011年1月 3日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dividium Capital Group International
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍彌敦道610號
荷李活商業中心8樓813室
網站: www.dividiumgroup.ru
備註: 上述公司提供的香港地址,屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2010年9月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DKM Global Management, Inc
類別: 無牌公司
地址: 香港
中環蘭桂坊1號
備註: 該公司提供以上地址,但不在該處設有辦事處。
首次登載日期: 2004年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 萬利豐金融
類別: 可疑網站
地址: 香港中環士丹利街12號萬利豐中心5樓
網站: www.m823.com
備註: 該網站冒用證監會持牌機構萬利豐證券有限公司的中文名稱及地址。
首次登載日期: 2013年7月19日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dodson Norwood (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期100614
網站: www.dodson-norwood.com
備註: 上述公司之香港地址並不完整。該公司透過以Kimball Group lnternational Limited, PVSS Holdings Limited, AIDA Enterprises Limited, Aidtrend Limited, Eliter Technology Co.,Limited, Henca Technology (HK) Limited, Hillsberg Limited, Hong Kong HLK Group Limited 及 Wenlai International Trade Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年8月10日
最後更新日期: 2018年10月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Donavan & Yung Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港
中環畢打街20號
會德豐大?1805室

上述地址屬於一間商務中心。
網站: www.donavanyung.com
備註: 該公司亦向投資者介紹一間在美國的機構,名為International Compliance Centre (網站: www.intcomplaintcenter.org)。
首次登載日期: 2006年2月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: www.donsenhk.com
類別: 可疑網站
地址: 1. 香港上環干諾道中168-200號信德中心東座2008室
2. 香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼2008室
網站: www.donsenhk.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司與證監會持牌機構東信期貨有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2018年5月18日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dongyin Futures Brokerage Company Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港德輔道中83號
網站: www.dongyinfutures.com
備註: 該公司的網站提及Hong Kong Derivatives Exchange ("HKDEX") 及 Options and Futures Trade Commission ("OFTC"),而HKDEX及OFTC 分別訛稱是香港的商品交易所及商品期貨的監管機構。 該公司提供的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2007年7月17日
最後更新日期: 2008年2月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Douglas Baker & Co
類別: 無牌公司
地址: 800-615 West Broadway Ave
Vancouver, B C
Canada V5Z 4C2
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2004年3月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Doyle Hutton Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港北角渣華道191號嘉華國際中心
網站: www.doyle-hutton-associates.com
www.doyle-hutton-associates.net
備註: 上述公司之香港地址並不完整。該公司透過以Cedan Limited、Neutra Limited及Trident Limited名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2014年3月 7日
最後更新日期: 2017年11月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DP Consulting Group
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈25樓
網站: www.dpconsultinggroup.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司以EFTTE Limited, SAC Holdings Limited及FESM Holdings Limited名義的香港銀行戶口作結算。該公司看似與本會的無牌公司及可疑網站名單上的其他無牌公司 Rubin Dunn, the Alden Group, Paragon Advisors, Kinetix Exploration Limited, 華榮世紀有限公司及DA Corporation Partners有關。
首次登載日期: 2016年7月 6日
最後更新日期: 2017年2月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Drexel Asset Management
類別: 無牌公司
地址: Suite 1202 Forever Tower
941 Jiaozhou Road
Shanghai 200060
China

4/F East Tower
Otemachi First Square, 1-5-1
Otematchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
Japan

Level 11, Parkwest Bldg
6-12-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo 160-0023
Japan

Level 36, Menara Citibank
165 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
備註: 該公司曾被比利時、盧森堡及馬爾他的監管機構 The Banking and Finance Commission, Belgium, The Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 及 Malta Financial Services Authority) 發出警告,指它們在未經授權的情況下,向他人自薦造訪以兜售外國證券。日本的監管機構(The Financial Services Agency, Japan) 亦將該公司列入其警報名單(List of known unlicensed overseas cold callers)內。
首次登載日期: 2003年7月30日
最後更新日期: 2003年11月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dreyfus Capital
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2000年11月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Drukenmiller Investment Services
類別: 無牌公司
地址: 香港銅鑼灣登龍街28號永光中心
網站: www.drukenmiller-investment.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Hongkong FDS Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年1月 5日
最後更新日期: 2017年3月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DS Forex
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道西2-12號聯發商業中心502室
網站: www.dsforex.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與已列入無牌公司及可疑網站名單上的IC Markets Hong Kong有關連。
首次登載日期: 2013年7月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: DSW Enterprises L.L.P. / DSW Partners
類別: 無牌公司
地址: 香港中環干諾道中34至37號華懋大廈
網站: www.dsw-partners.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。 該公司看似與Grace Investment (亦名Grace Investment L.L.C.) 有關聯,而以上公司已列入無牌公司及可疑網站名單上。
首次登載日期: 2017年9月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 騰達資產管理有限公司 / 騰達資產管理(香港)有限公司 / 騰達資訊有限公司
類別: 無牌公司
地址: 中環畢打街1-3 號中建大廈10樓
網站: www.dtcmhk.com
備註: 該公司的香港地址屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2017年9月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 杜克國際資產管理有限公司
類別: 無牌公司
網站: www.dukehk.com
備註: 該公司看似與已列入無牌公司名單上的友邦集團投資擔保有限公司有關連。
首次登載日期: 2013年5月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Duke Valentine Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔港灣道18號中環廣場34樓
網站: www.duke-valentine.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2019年5月29日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dukes Copy Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔港灣道18號中環廣場38樓A至E室
網站: www.dukes-copy.com
備註: 上述公司與證監會持牌機構新鴻基外匯有限公司及其母公司新鴻基金融有限公司並無任何關係。該公司透過以Duke Exchange Fund 名義持有的香港銀行戶口作交收,而上述香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2016年10月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dupont Securities
類別: 無牌公司
地址: Platz 4, Langenbold, Switzerland 6039
網站: www.dupontsecurities.com
備註: 上述公司訛稱為一間在香港設有辦事處的私募股權公司。該公司透過以 Eagle Smart Holdings Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的公司Stowford & Proctor Asset Management 有關連。
首次登載日期: 2013年7月12日
最後更新日期: 2013年10月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dynamic Wealth Management
類別: 無牌公司
地址: Schützengasse 4, 8001 Zürich, Schweiz
網站: www.dynamicwmanagement.com
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2010年11月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Dynasty International Acquisitions
類別: 無牌公司
地址: 777 Lexington Ave, 2nd Floor
New York NY 10021
United States
首次登載日期: 2003年12月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: E Ming Inc. Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場12樓1212室
備註: 該公司提供以上之香港地址,但並非位於該處;該公司透過以Zhiyi Group Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2011年6月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: E-Money Balance Trustworthy Group Inc. (網絡貨幣平衡信任集團公司)
類別: 無牌公司
地址: 501 Silverside Rd Ste 105 Wilmington, DE 19809
網站: http://emb.imbark.org
首次登載日期: 2007年12月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: E-Trader Limited
類別: 無牌公司
備註: 上述公司為Bergstein Financial處理交收事宜,而Bergstein Financial則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年3月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: e.go Trade Incorporated
類別: 無牌公司
地址: 31/F Jin Mao Tower
Pudong, Shanghai 200120
China

Otemachi First Square
East Tower 4/F, 1-5-1 Otemachi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004, Japan
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。 泰國曼谷刑事法院於2004年6月10日將7名於泰國非法從事鍋爐室活動的人士定罪。該7名人士運作的鍋爐室名字為 The Brinton Group, Sigama Capital Management, Lincoln Financial及e.go Trade Incorporated。有關詳情可參閱泰國證監會於2004 年6月10日發出的簡報 SEC News Release No.42/2004。
首次登載日期: 2001年12月20日
最後更新日期: 2004年6月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: e.gotrade
類別: 無牌公司
備註: 該公司透過香港的銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2006年2月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eagle Faith Corporation Limited
類別: 無牌公司
首次登載日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eagle Investment Global Co Ltd (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔盧押道18號海德中心16樓D室
網站: www.eco-forex.com
備註: 上述公司的香港地址屬於一間秘書公司
首次登載日期: 2018年8月 3日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Earnest & Medwell International
類別: 無牌公司
地址: 香港長沙灣永康街7號西港都會中心
網站: www.earnest-medwell-international.com
備註: 該公司之香港地址並不完整。
首次登載日期: 2015年8月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 東亞環球國際期貨(香港)有限公司
類別: 無牌公司
地址: 沒有
網站: (i) www.dyhq.hk
(ii) www.dyhqgj.cn
備註: 上述公司於其網站訛稱該公司是受證監會監管。
首次登載日期: 2018年7月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: East Cape Mining Corporation
類別: 無牌公司
地址: i) 40 Bank Street, Canary Wharf, Level 18 40 Bank Street, London E14 5NR, United Kingdom
ii) Hong Kong Club, Building 3A, Charter Road, Central, Hong Kong
備註: 該公司之香港地址無效。
首次登載日期: 2013年8月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: East-Tech Trading
類別: 無牌公司
地址: 88 Century Avenue Pudong District, Shanghai, PRC
網站: www.east-techtrading.com
備註: 該公司透過以Sigma Venture Group名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2011年1月 3日
最後更新日期: 2012年11月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 東方大地投資有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德輔道中68號萬宜大廈26樓
網站: www.easternlandcp.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年11月21日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eastleigh International Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環荷李活道32號
建業榮基中心1601-16室

該公司表示在西班牙亦有辦事處或郵遞地址。
首次登載日期: 2000年11月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eastridge Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港中環德己立街38號好利商業大廈B舖
網站: www.eastridgeassociates.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年11月24日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Easylink Management Ltd
類別: 無牌公司
地址: B1502-1503 Jinfeng Building Tower, 5015, Shennan East Road, Louhu District, Shenzhen, 518000 Guangdong, China
網站: www.easylinktransfer.com
備註: 上述公司看似與Lead Global Limited有關連,而Lead Global Limited則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2015年9月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Easystar Forex Investment Limited (怡盛外匯投資有限公司)
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中35號商業大廈18樓

北京代表處︰北京萬豪豐泰投資諮詢服務有限公司
北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A1901 – 1902

該公司聲稱在香港不同地區設有分行。
網站: www.etradex.com.hk
首次登載日期: 2004年11月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Easystar Int'l Holdings Limited (怡盛國際集團有限公司)
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中35號商業大廈18樓

北京代表處︰北京萬豪豐泰投資諮詢服務有限公司
北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A1901 – 1902

該公司聲稱在香港不同地區設有分行。
網站: www.etradex.com.hk
首次登載日期: 2004年11月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Easystar Securities Limited (怡盛證券有限公司)
類別: 無牌公司
地址: 香港皇后大道中35號商業大廈18樓

北京代表處︰北京萬豪豐泰投資諮詢服務有限公司
北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A1901 – 1902

該公司聲稱在香港不同地區設有分行。
網站: www.etradex.com.hk
首次登載日期: 2004年11月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eaton Capital Americas
類別: 無牌公司
地址: 1. 12 Calle 1-25, Zona 10
Torre Sur, Oficiana 1107
Gemimis International Mall
Guatemala City
Guatemala

2. Bank Centre, Citibank Torony
1054 Szabadsag ter 7
Budapest, Hungary
網站: www.eatoncapitalamericas.com
備註: 該公司看似以香港及新加坡投資者為對象,並透過以Eaton Capital Americas Inc為持有人的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2007年5月28日
最後更新日期: 2011年2月14日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: eBay
類別: 偽冒電郵
備註: 該公司聲稱代表eBay,向某些公眾人士發放一封電郵,通知他們在eBay的戶口被用作發出虛假投標。該偽冒電郵要求收件人進入隨附的連結以核實戶口資料。它與美國eBay Inc. 並無任何關係。
首次登載日期: 2005年6月22日
名稱: Ebond Securities LLC
類別: 無牌公司
地址: 330 Madison Avenue, 6th Floor, New York, NY 10017, US
網站: www.ebondsecuritiesllc.com
備註: 該公司透過以Bring Trade Limited, Chunyuxin Trading Limited, Ga Tsun Trade Co Limited, HK Gang Ye Limited, Jieyou Trade Limited 和 Yirun Technology Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年8月21日
最後更新日期: 2017年10月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 月食金融
類別: 無牌公司
地址: 1. 3rd Floor, 49 Farringdon Road, London, United Kingdom
2. The Financial Services Center, Stoney Ground, Kingstown St. Vincent and the Grenadines
3. 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, UK
網站: www.eclipse-finance.com
備註: 上述公司透過香港銀行戶口作交收。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Top Binary Signals有關連。
首次登載日期: 2016年9月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eden Financial Group
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍灣宏遠街1號
網站: www.eden-fg.com
備註: 此公司的網站提供虛假的董事背景資料,其中部份資料乃抄襲自一些與此公司無關而真正存在的公司。此公司提供的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2007年11月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Edenbridge International Limited
類別: 無牌公司
備註: Macmillan Frasier透過以上述公司名義持有在香港的銀行戶口作交收。而Macmillan Frasier則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年2月 3日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Edenville Consultancy Limited
類別: 無牌公司
網站: www.edenvilleurope.com
首次登載日期: 2006年1月17日
最後更新日期: 2006年3月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Edgar International Company Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第二座503室
網站: www.edgar-international.org
備註: 該公司提供以上之香港地址,但並非位於該處;該公司亦透過香港銀行戶口處理交收事宜。
首次登載日期: 2011年6月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Edge Capital Markets
類別: 無牌公司
地址: 1) 香港尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場11樓
2) Cambourne Business Park, Cambourne Road, Cambridge CB23 6DW
網站: www.edgecmltd.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2013年12月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Edward Jones Group
類別: 無牌公司
地址: Financial Center at the Gardens, 3801 PGA Boulevard, Floor 600, Palm Beach Gardens, Florida 33410
網站: www.edwardjonesgroup.com
備註: 該公司透過以S.P.Traders名義持有的香港銀行戶口處理交收事宜,而該公司看似與S.P. Transfer and Traders有關連,而S.P. Transfer and Traders則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2011年6月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: EFD Financial Group Company Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期19樓
網站: www.efdtrading.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2011年6月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: EFG Associates
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心二期
網站: www.efg-associates.net
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。它與香港持牌銀行瑞士盈豐銀行股份有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2013年2月 5日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: EFG Private Limited (前稱EFG Corporation Limited) / Everence 金融集團 / EFG集團
類別: 無牌公司
地址: 香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓37樓3712室
網站: www.efgcorporation.com
備註: 該公司曾經提供以上香港地址,但現在並非位於該處。

上述公司與香港持牌銀行瑞士盈豐銀行股份有限公司並無任何關係。
首次登載日期: 2018年3月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ehrman-Loeb
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀東麼地道66號尖沙咀中心東翼
網站: www.ehrman-loeb.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2010年11月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 香港義隆金融集團有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔謝斐道90號豫港大廈17樓1701室
網站: www.yilongjinrong.com
備註: 該公司提供上述地址, 但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年12月16日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Electronic Capital Markets Limited (億盛電子金融集團)
類別: 無牌公司
地址: 141 West Jackson Blvd, Suite 1250, Chicago IL 60604
USA
網站: www.ecmforex.com
備註: 上述公司看似以中國大陸投資者為對象。並以Electronic Capital Markets Limited或ECM Trading Limited名稱於香港、倫敦、加拿大及美國開設銀行戶口。
首次登載日期: 2008年3月 7日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Electronic Money Inc.
類別: 無牌公司
地址: 香港中環港景街1號國際金融中心一期18樓
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與 Softchange Inc., Fast Gold Inc., Fast Gold Exchange 及Pays Gold Inc. 有關連,而有關公司皆是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年8月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Elliott & Partners Advisory (HK) Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港干諾道8號
交易廣場3510室
網站: www.elliott-partners.com
備註: 該公司表示在香港有以上地址,卻並無此處。該公司亦冒認為證監會的持牌機構,有關機構名為 Elliott Advisors (HK) Limited。
首次登載日期: 2007年11月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ellis Stanley Alden
類別: 無牌公司
地址: 香港中環畢打街20號會德豐大廈
網站: www.esaglobalservices.com
www.ellis-alden.com
備註: 該公司又名 Ellis Alden/ESA Global,而它的香港地址並不完整。
首次登載日期: 2012年2月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 億龍國際策略有限公司
類別: 無牌公司
地址: 香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行7樓747室
網站: http://celestialglory.com/business/finance-2.html
備註: 該公司於以上網頁邀請公眾參與非認可集體投資計劃,並以其名義持有的香港銀行戶口作交收。上述的香港地址屬於一間秘書公司。
首次登載日期: 2017年11月10日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Emerald Worldwide Holdings Inc.
類別: 無牌公司
地址: Room 308, Honwell Commercial Centre
119 Connaught Road Central
Hong Kong

Room 706, Hermes Commercial Centre
4A Hillwood Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon
首次登載日期: 2004年9月28日
最後更新日期: 2005年5月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Emma & Ethan Limited (只有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: De fu Daozhong, 136, Level 9-12, Des Voeux Road Central, Hong Kong (只有英文地址)
網站: www.emmaethanlimited.com
備註: 上述公司在其網站內提供的英文香港地址無效。
首次登載日期: 2016年5月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Emmerson Bennett
類別: 無牌公司
地址: 香港
灣仔港灣道18號
中環廣場30樓
(該公司不在該處設有辦事處。)

545, 5th Avenue
New York City
New York 10018
U.S.A.
網站: www.emmersonbennett.net
備註: 該公司在香港開設銀行戶口,名為 Key Profit International Ltd。該公司亦稱為 Emmerson Bennett Trading Group Limited。
首次登載日期: 2003年10月29日
最後更新日期: 2007年5月15日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Empire Asset Investments Ltd
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港中環皇后大道中二號長江集團中心6及7樓7013室
(ii) 香港灣仔勿地臣街時代廣場國民西敏大廈8734室
(iii) Suite 11023, 110 Wall Street, 5th Tower New York, NY 10005 USA
(iv) Sumitomo Nakano Sakaue Building, 1-60-1 Chuo, Tokyo 164-0001
網站: www.empireassetinvestments.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司看似與另一家無牌公司及可疑網站名單上的Century Holdings Ltd有關連。
首次登載日期: 2017年3月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 恩正金業有限公司
類別: 可疑網站
地址: -
網站: www.597hr.com
備註: -
首次登載日期: 2018年7月26日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Endeavor International Limited
類別: 無牌公司
網站: www.endeavorplan.com
首次登載日期: 2008年6月23日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Endeavour Fund
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場2座
(ii) The West Wing, The Philippine Stock Exchange, Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila, Philippines
網站: www.endeavour-fund.com
備註: 該公司的香港地址並不完整。該公司看似與已列入無牌公司及可疑網站名單上的Offshore Transfers Limited 和 Fraser Mackenzie Transfer Company有關連, 並透過以Fraser Mackenzie名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2014年9月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Energy Development Global Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號
國際金融中心二期19樓
網站: www.energydevelopmentglobal.com
備註: 上述公司提供的香港地址,屬於一間商務中心。
首次登載日期: 2010年9月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: ENOI Europe Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍麽地道63號好時中心1311室
網站: -
備註: 上述公司提供以上香港地址, 但並非位於該處。該公司看似與本會無牌公司及可疑網站名單上的另一間公司 Europe Trade Limited / Europe Trade FX 有關。
首次登載日期: 2017年5月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Entrada Capital
類別: 無牌公司
地址: (i) 香港皇后大道中2號長江集團中心
(ii) Heng Long Square, 1266 West Nanjing Road, Jing'an, Puxi, Shanghai, China
(iii) Kinshicho Office Tower, 4-2-1 Taihei, Sumida-ku, Tokyo-to, Tokyo, Japan
網站: www.entradacapital.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。該公司透過以Vanky (HK) Co., Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年4月13日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Ephraim Global
類別: 無牌公司
地址: Harumi Island Triton Square, Office Tower 1-8-12 Tower Z, Harumi, Chuo-ku, Tokyo Japan
網站: www.ephraimglobal.com
備註: 該公司已被列於國際證券事務監察委員會組織的警惕名單,並以Boltin Limited及Hamberg Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2016年8月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: EquiAsia Group Limited
類別: 無牌公司
地址: Level 28, Shinagawa Intercity Building, Tower A, 2-15-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-6028, Japan.
網站: www.equiasiagroup.net
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2010年3月11日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Equity Consultancy / Equity Consultancy Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: 香港中環威靈頓街 1號荊威廣場10樓
網站: www.equityconsults.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2018年9月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Equity-1 Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港金鐘力寶中心1座2002A及2009室

該公司亦提供香港中銀大廈的地址,該地址屬於一間商務中心,而該商務中心現已停止為上述公司提供通訊設施。
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2002年1月 9日
最後更新日期: 2003年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Escuela Trades
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔告士打道38號
網站: www.escuelatrades.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2017年9月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: etoile Consulting Group
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔盧押道18號19樓B室
網站: www.etoileam.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2012年4月30日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eurasia Capital Management
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街8號國際金融中心2期19樓
網站: www.eurasiacapitalmanagement.com
備註: 該公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年1月12日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eurasia Trade
類別: 無牌公司
地址: 香港尖沙咀柯士甸道西1號凱旋門15樓
備註: 該公司之香港地址是一個不完整的住宅地址。
首次登載日期: 2010年11月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Euro Pacific Trade
類別: 無牌公司
備註: 上述公司為Hentsch & Muller處理交收事宜,而Hentsch & Muller則是另一間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年2月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Euro Yen Usd
類別: 可疑網站
網站: www.euroyenusd.com
www.jardinesinvestment.com
www.bocventures.com
備註: 該公司聲稱過往名為Jardines Investment。Euro Yen Usd及Jardines Investment與Jardine Matheson group並沒有任何關係。
首次登載日期: 2005年3月 4日
註: 可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Eurocentral Union
類別: 無牌公司
地址: Stanborrough Park
Wartford Hearths WD24 92
London
United Kingdom
首次登載日期: 2003年8月18日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Europe Trade Limited / Europe Trade FX
類別: 無牌公司
地址: Trust Company Complex, Majuro, MH96960, Marshall Islands
網站: www.europetradefx.com
備註: 上述公司透過以 Europe Trade Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。該公司看似與本會無牌公司及可疑網站名單上的另一間公司 ENOI Europe Limited 有關。
首次登載日期: 2017年5月 4日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: European Private Equity Consultants
類別: 無牌公司
地址: 604 Gran Via Corts Catalanas
08007 Barcelona, Spain
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2004年3月 8日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Evan Thompson Advisory
類別: 無牌公司
地址: 香港中環金融街 7 號國際金融中心 1101室
網站: www.evan-thompson.com
備註: 上述公司提供的香港地址不正確。
首次登載日期: 2015年5月27日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Evans and Stern Corporation
類別: 無牌公司
網站: www.evansandstern.com
備註: 上述公司看似與Global Transfer Corporation有關連,而Global Transfer Corporation則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年9月 9日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Evanson Asset Management
類別: 無牌公司
地址: 香港干諾道中64-66號香港中華廠商會大廈16樓A室
網站: www.evansonassetmanagement.com
備註: 上述公司與已向Securities and Exchange Commission註冊,位於美國的Evanson Asset Management並無關連。另外,上述公司亦提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2015年10月19日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Everchamp (Group) Investment Co., Ltd.
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍尖沙咀漆咸道南79號中國五礦大廈12樓
網站: www.everchampgroup.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,而該地址屬於一間商務中心。此外,該公司看似與Fortune Bullion Co., Ltd.、 Goldex Asia Company Limited、 Max Global Bullion Ltd., Sunny Bullion Limited、 The Palm Gold Group Co., Ltd.及Win Star (Asia) Holdings Co., Ltd.有關聯,而以上公司已列入無牌公司及可疑網站名單上。
首次登載日期: 2015年3月 6日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: 環盛外匯
類別: 無牌公司
地址: Room 1211, 11/F, Nuo De Centre, Nan Si Huan Xi Lu, Feng Tai District, Beijing, China
網站: http://cnforexam.com
備註: 上述公司訛稱在香港設有辦事處。
首次登載日期: 2018年2月28日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Excon Fuji Securities
類別: 無牌公司
地址: i) Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2500, Toronto, Ontario, M5J 2T3 Canada
ii) Marunouchi Kitaguchi Building, 24/F, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan
網站: www.efsecurities.com
備註: 上述公司透過以Allied Shine Enterprises Limited 及 Well (HK) Trading Limited 名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2017年7月14日
最後更新日期: 2017年8月31日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Experia Management Group/ Experia Management Group (HK)
類別: 無牌公司
地址: 香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期
網站: www.experia-group.com
備註: 上述公司提供的香港地址不完整,並透過以Denvier Limited、 Redington Limited、 Tricorp Limited 和 Zeriten Limited名義持有的香港銀行戶口作交收。
首次登載日期: 2015年9月23日
最後更新日期: 2016年6月20日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: F-Easy Investments Co
類別: 無牌公司
網站: www.f-easy.com
備註: 該公司提供的香港地址屬於一間商務中心。該公司亦可能與Gather Business Forex Investments Ltd有關連。
首次登載日期: 2006年6月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Factor Ten Financial
類別: 無牌公司
地址: 30th Floor, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong
網站: www.factortenfinancial.com
備註: 該公司提供以上的香港地址,但不在該處設有辦事處。
首次登載日期: 2005年11月 1日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Faithway Limited
類別: 無牌公司
地址: 香港中環
德輔道中148號
安泰大廈
備註: 上述公司的香港地址並不完整。該公司看似與Shanghai Mercantile Exchange有關連,而Shanghai Mercantile Exchange則是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2010年4月22日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Famex Financial
類別: 無牌公司
地址: 香港灣仔盧押道17-19號
豫港大廈九樓
網站: www.famexfinancial.com
備註: 此公司與另外兩間已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司Markets Central和MY FX STAR有關連。上述香港地址是屬於一家商務中心。
首次登載日期: 2010年3月19日
最後更新日期: 2010年4月26日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Farber Pakenham and Associates
類別: 無牌公司
地址: 16 Centre Street
Concord
New Hampshire
03301 USA
備註: 該公司看似以香港投資者為對象。
首次登載日期: 2004年6月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Fast Gold Exchange
類別: 偽冒監管機構及/或市場營運機構
網站: http://fast-goldex.webs.com
備註: 該公司看似與 Electronic Money Inc., Fast Gold Inc. 及 Pays Gold Inc. 有關連,而有關公司皆是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年8月 2日
名稱: Fast Gold Inc.
類別: 無牌公司
網站: http://fast-goldex.webs.com
備註: 該公司看似與 Electronic Money Inc., Fast Gold Exchange 及 Pays Gold Inc. 有關連,而有關公司皆是已列入無牌公司及可疑網站名單上的公司。
首次登載日期: 2012年8月 2日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: FBC Asia Limited (只備有英文名稱)
類別: 無牌公司
地址: Cosco Tower, 183 Queen’s Road Central, Sheung Wan, Hong Kong. (只備有英文地址)
網站: www.fbcasiahk.com
備註: 上述公司提供以上香港地址,但並非位於該處。
首次登載日期: 2019年6月17日
註: 無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。
名稱: Featherstone Pte Limited
類別: 無牌公司