法例
- 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)
- 《販毒(追討得益)條例》(第405章)
- 《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)
- 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章)
- 《聯合國制裁條例》(第537章)
- 《大規模毀滅武器(提供服務的管制)條例》(第526章)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
- 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者)》
- 《證券及期貨事務監察委員會發出適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者的有聯繫實體的防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》
罰款指引
- 證監會根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)第 23(1) 條發出的紀律處分罰款指引
- 證監會根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)第 53ZSS(1) 條發出的紀律處分罰款指引